單項(xiàng)選擇題根據(jù)《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》,單筆或者累計(jì)人民幣交易()萬元以上或者外幣交易等值()萬美元以上的現(xiàn)金繳存、現(xiàn)金支取現(xiàn)金結(jié)售匯、現(xiàn)鈔兌環(huán)、現(xiàn)金匯款、現(xiàn)金票據(jù)解付及其他形式的現(xiàn)金收支,應(yīng)作為大額交易進(jìn)行報(bào)告。

A、20,1
B、5,1
C、10,2
D、20,2


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4.單項(xiàng)選擇題銀監(jiān)會(huì)《商業(yè)銀行與內(nèi)部人和股東關(guān)聯(lián)交易管理辦法》中所稱“近親屬”不包括()。

A、配偶
B、父母
C、配偶的兄弟姐妹的成年子女及其配偶
D、父母的兄弟姐妹的成年子女及其配偶

5.單項(xiàng)選擇題以下外匯交易中,()屬于可疑外匯現(xiàn)金交易。

A、居民個(gè)人在境外將外幣現(xiàn)金存入銀行卡的
B、居民個(gè)人通過現(xiàn)匯賬戶在國家外匯管理局審核標(biāo)準(zhǔn)以下頻繁入賬或提現(xiàn)的
C、非居民個(gè)人要求銀行開旅行支票的
D、企業(yè)外匯賬戶有規(guī)律地存入大量外幣現(xiàn)金的

最新試題

超過訴訟時(shí)效期間,借款人在銀行發(fā)出的催收通知單上簽字,該借款合同關(guān)系受到法律保護(hù)。

題型:判斷題

有下列哪些情形的合同依法無效()

題型:多項(xiàng)選擇題

合同撤銷權(quán)自債權(quán)人知道或者應(yīng)當(dāng)知道撤銷事由之日起()年行使.自債務(wù)人的行為發(fā)生之日起()年沒有行使撤銷權(quán)的,該撤銷權(quán)消滅。

題型:單項(xiàng)選擇題

貸款展期的,其利率按照展期日展期期限所對(duì)應(yīng)的貸款利率來確定,即展期多久,按照展期日對(duì)應(yīng)的利率確定展期貸款利率。

題型:判斷題

具有合同撤銷權(quán)的當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)自知道或者應(yīng)當(dāng)知道撤銷事由之日起多久行使撤銷權(quán)()

題型:單項(xiàng)選擇題

貸款按照期限可以分為短期貸款、中期貸款和長期貸款,其中中期貸款是指貸款期限在1年以上(含1年)5年以下(含5年)的貸款。

題型:判斷題

民間借貸的利率可以適當(dāng)高于銀行利率,但最高不得超過銀行同類貸款利率的()倍

題型:填空題

債權(quán)人轉(zhuǎn)讓權(quán)利的,不必通知債務(wù)人。

題型:判斷題

銀行業(yè)金融違反審慎經(jīng)營規(guī)則的,國務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理或者其省一級(jí)派出有權(quán)采取的監(jiān)管措施包括()

題型:多項(xiàng)選擇題

在借款合同簽訂后,貸款人發(fā)現(xiàn)借款人經(jīng)營狀況嚴(yán)重惡化,在這種情況下,銀行作為貸款人可以行使下列那種權(quán)利()

題型:單項(xiàng)選擇題