單項選擇題支票的提示付款期限自出票日起()日,超過提示付款期限提示付款的,持票人開戶銀行不予受理。

A、3
B、10
C、20
D、30


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2.單項選擇題銀監(jiān)會《商業(yè)銀行與內(nèi)部人和股東關(guān)聯(lián)交易管理辦法》中所稱“近親屬”不包括()。

A、配偶
B、父母
C、配偶的兄弟姐妹的成年子女及其配偶
D、父母的兄弟姐妹的成年子女及其配偶

3.單項選擇題以下外匯交易中,()屬于可疑外匯現(xiàn)金交易。

A、居民個人在境外將外幣現(xiàn)金存入銀行卡的
B、居民個人通過現(xiàn)匯賬戶在國家外匯管理局審核標(biāo)準(zhǔn)以下頻繁入賬或提現(xiàn)的
C、非居民個人要求銀行開旅行支票的
D、企業(yè)外匯賬戶有規(guī)律地存入大量外幣現(xiàn)金的

4.單項選擇題以下外匯交易中,()屬于大額外匯資金交易。

A、當(dāng)日存、取外幣現(xiàn)金單筆等值1萬美元以上
B、以轉(zhuǎn)賬形式進行外匯收付交易,企業(yè)當(dāng)天單筆等值1萬美元以上
C、以銀行卡進行外匯收付交易,個人當(dāng)天單筆等值1萬美元以上
D、以票據(jù)進行外匯收付交易,企業(yè)當(dāng)天單筆等值1萬美元以上

5.單項選擇題《中華人民共和國刑法》規(guī)定了洗錢罪最高可判處()。

A、五年以上十年以下有期徒刑
B、十年以上有期徒刑
C、無期徒刑
D、死刑

最新試題

當(dāng)事人互負債務(wù),有先后履行順序,,應(yīng)當(dāng)先履行債務(wù)的當(dāng)事人,有確切證據(jù)證明對方有下列哪些情形之一的,可以中止履行()

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在借款合同簽訂后,貸款人發(fā)現(xiàn)借款人經(jīng)營狀況嚴(yán)重惡化,在這種情況下,銀行作為貸款人可以行使下列那種權(quán)利()

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有下列哪些情形的合同依法無效()

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因債務(wù)人怠于行使其到期債權(quán),對債權(quán)人造成損害的,債權(quán)人可以向人民法院請求以自己的名義()行使債務(wù)人的債權(quán)

題型:填空題

某甲欠信用社10萬元貸款已逾期,某甲對某乙有到期債務(wù)20萬元,并有一套價值20萬元的商品房。為逃避債務(wù),某甲放棄了對某乙的到期債權(quán),并將商品房贈與某丙,信用社對某甲的行為可以行使()。

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銀行業(yè)監(jiān)督管理根據(jù)審慎監(jiān)管的要求,可以采取下列哪些措施進行現(xiàn)場檢查()

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