單項選擇題對于涉恐的相關(guān)名單,應在接到名單的()進行錄入,并通過系統(tǒng)“客戶查詢”功能,按姓名或名稱、證件號碼進行查詢,確認是否開戶。

A.當日
B.二個工作日內(nèi)
C.二個自然日內(nèi)
D.其他選項皆不是


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1.單項選擇題客戶風險等級分類工作紙制檔案應由()保管。

A.網(wǎng)點反洗錢崗位人員
B.營運部業(yè)務人員
C.后督中心業(yè)務人員
D.業(yè)務處理中心人員

2.單項選擇題各類風險名單和客戶風險等級等電子清單應由()刻盤備份保管。

A.網(wǎng)點反洗錢崗位人員
B.分行反洗錢管理人員
C.后督中心
D.業(yè)務處理中心

3.單項選擇題高風險等級客戶檔案保存期限為()。

A.永久
B.十年
C.五年
D.一年

4.單項選擇題省直分行反洗錢可疑交易報告集中處理設(shè)“反洗錢監(jiān)測分析崗”一般設(shè)在()。

A.業(yè)務處理中心
B.法律合規(guī)部
C.分行后督中心
D.分行營運部

5.單項選擇題開展反洗錢客戶風險評級工作,是貫徹“()”的反洗錢理念的重要措施。

A.以監(jiān)管為本
B.以風險為本
C.以管理為本
D.以技術(shù)為本

最新試題

義務機構(gòu)對原《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》(中國人民銀行令〔2006〕第2號發(fā)布)規(guī)定的異常交易標準進行評估后,認為符合本機構(gòu)業(yè)務實際和可疑交易報告工作需要的,仍可納入本機構(gòu)的交易監(jiān)測標準范圍,但應當加強對其實際運行效果的評估并及時完善相關(guān)交易監(jiān)測標準。

題型:判斷題

對客戶真實職業(yè)信息的了解,對可疑交易甄別工作意義不大。

題型:判斷題

證券期貨經(jīng)營機構(gòu)不遵守《證券期貨業(yè)反洗錢工作實施辦法》有關(guān)報告、備案或建立相關(guān)內(nèi)控制度等規(guī)定的,證監(jiān)會及其派出機構(gòu)可采取哪些監(jiān)管措施不包括以下哪項?()

題型:單項選擇題

“公轉(zhuǎn)私”交易對手常固定一人或幾人,且轉(zhuǎn)入個人名下同個賬戶。

題型:判斷題

反洗錢報告機構(gòu)應于每年度結(jié)束后20日內(nèi)將本機構(gòu)反洗錢年度報告及附表報送至法人金融機構(gòu)總部。

題型:判斷題

關(guān)于反洗錢,以下說法錯誤的是()

題型:單項選擇題

金融機構(gòu)在進行洗錢風險評估時應遵循()原則,不得向客戶或其他與反洗錢工作無關(guān)的第三方泄露風險評估結(jié)果信息。

題型:單項選擇題

當同一個人在本銀行所有Ⅲ類戶資金雙邊收付金額累計達到5萬元(含)以上時,應當要求個人在7日內(nèi)提供有效身份證件。

題型:判斷題

當重點可疑交易研判線索分析報告篇幅較長、超過2000字符時,填寫分析判斷的主要依據(jù)和理由。完整的分析內(nèi)容以附件形式上報。

題型:判斷題

已經(jīng)拓展為特約商戶的,應當自其被列入黑名單之日起5日內(nèi)予以清退。

題型:判斷題