單項選擇題高風險等級客戶檔案保存期限為()。

A.永久
B.十年
C.五年
D.一年


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1.單項選擇題省直分行反洗錢可疑交易報告集中處理設“反洗錢監(jiān)測分析崗”一般設在()。

A.業(yè)務處理中心
B.法律合規(guī)部
C.分行后督中心
D.分行營運部

2.單項選擇題開展反洗錢客戶風險評級工作,是貫徹“()”的反洗錢理念的重要措施。

A.以監(jiān)管為本
B.以風險為本
C.以管理為本
D.以技術為本

3.單項選擇題分行集中處理“()”在反洗錢系統(tǒng)中應對“可疑交易填報”和“跨機構可疑交易分析”中的可疑事件進行分析、判斷和處理。

A.反洗錢監(jiān)測審核崗
B.反洗錢監(jiān)測分析崗
C.反洗錢報告復核崗
D.反洗錢報告分析崗

5.單項選擇題中國人民銀行設立(),依法履行接受并分析人民幣、外幣大額交易和可疑交易報個等反洗錢職責。

A.反洗錢監(jiān)測中心
B.反洗錢控制司
C.反洗錢檢測中心
D.反洗錢審核司

最新試題

涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉移隱藏至親屬賬戶。

題型:判斷題

金融機構在進行洗錢風險評估時應遵循()原則,不得向客戶或其他與反洗錢工作無關的第三方泄露風險評估結果信息。

題型:單項選擇題

受毒品犯罪形勢影響,販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。

題型:判斷題

個人被列入暫停持境內銀行卡在境外提取現(xiàn)金名單的,不得委托他人向外匯局分支局查詢境外提取現(xiàn)金明細。

題型:判斷題

非自然人客戶受益所有人識別結果不一定是自然人。()

題型:判斷題

貴金屬交易場所、交易商在提供服務或者開展業(yè)務時,必須使用交易當事人的同名銀行賬戶。

題型:判斷題

不同的開戶人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。

題型:判斷題

反洗錢監(jiān)管處罰的重點為:()

題型:多項選擇題

柜面人員要密切關注客戶是否有人員陪同或電話操縱指導辦理等異常行為,并主動引導客戶到其他銀行辦理業(yè)務。

題型:判斷題

義務機構對原《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》(中國人民銀行令〔2006〕第2號發(fā)布)規(guī)定的異常交易標準進行評估后,認為符合本機構業(yè)務實際和可疑交易報告工作需要的,仍可納入本機構的交易監(jiān)測標準范圍,但應當加強對其實際運行效果的評估并及時完善相關交易監(jiān)測標準。

題型:判斷題