單項選擇題在反洗錢調(diào)查中，封存措施的核心適用條件是（）

A.調(diào)查可疑交易活動
B.可疑交易活動需要進一步核查
C.被調(diào)查的文件、資料可能被轉(zhuǎn)移、隱藏、篡改或者毀損
D.經(jīng)中國人民銀行或者其省一級分支機構(gòu)負責人批準


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1.單項選擇題以下哪個部門不是金融監(jiān)管部門反洗錢工作協(xié)調(diào)機制的成員？（）

A.中國人民銀行
B.國家外匯管理局
C.銀監(jiān)會
D.證券業(yè)協(xié)會

2.單項選擇題關(guān)于中國人民銀行開展反洗錢現(xiàn)場檢查主體，以下說法錯誤的是（）

A.中國人民銀行及其分支機構(gòu)內(nèi)設(shè)的職能部門具有現(xiàn)場檢查的主體資格。
B.中國人民銀行及其分支機構(gòu)具有對金融機構(gòu)進行反洗錢現(xiàn)場檢查的主體資格。
C.中國人民銀行及其分支機構(gòu)具有對特定非金融機構(gòu)進行反洗錢現(xiàn)場檢查的主體資格。
D.中國人民銀行的各級分支機構(gòu)也必須在其上級行授權(quán)的管轄范圍內(nèi)開展現(xiàn)場檢查。

3.單項選擇題反洗錢現(xiàn)場檢查適用的法律法規(guī)和規(guī)章要準確，因此（）

A.中國人民銀行及其分支機構(gòu)可通過現(xiàn)場檢查，查處非法金融機構(gòu)。
B.現(xiàn)場檢查反洗錢的違規(guī)問題證據(jù)與結(jié)論之間要有“只要證據(jù)存在，檢查結(jié)論必定成立”的充分嚴密的邏輯關(guān)系。
C.行政處罰適用的法律、法規(guī)和規(guī)章的條文要準確，裁量要嚴格。
D.人民銀行現(xiàn)場檢查的對象中國人民銀行根據(jù)實際情況確定的，而不是法定的

4.單項選擇題下列現(xiàn)場檢查程序合法的是（）

A.中國人民銀行或者其分支機構(gòu)實施現(xiàn)場檢查前，應填寫現(xiàn)場檢查立項審批表，列明檢查對象、檢查內(nèi)容、時間安排等內(nèi)容，經(jīng)中國人民銀行或者其分支機構(gòu)反洗錢部門負責人批準后實施。
B.現(xiàn)場檢查時，檢查人員不得少于2人，并應向被檢查單位出示現(xiàn)場檢查通知書。
C.現(xiàn)場檢查后，中國人民銀行或者其分支機構(gòu)應當制作現(xiàn)場檢查意見書，送達被檢查機構(gòu)。
D.現(xiàn)場檢查意見書的內(nèi)容包括檢查情況、檢查評價、改進意見與措施。

5.單項選擇題人民銀行的現(xiàn)場檢查行為必須以什么樣形式表現(xiàn)出來？（）

A.相應的法律文書的
B.現(xiàn)場檢查人員的現(xiàn)場作業(yè)。
C.現(xiàn)場檢查報告。
D.現(xiàn)場檢查意見書的內(nèi)容包括檢查情況、檢查評價、改進意見與措施。