A.挪用尾箱現(xiàn)金或客戶現(xiàn)金
B.虛開存單（折、卡）
C.擅自解凍司法機(jī)關(guān)及相關(guān)業(yè)務(wù)部門已經(jīng)凍結(jié)的資金
D.明知或應(yīng)知是單位資金，允許以個人名義開立賬戶存儲，造成嚴(yán)重后果等
E.未按規(guī)定辦理大額存取現(xiàn)金業(yè)務(wù)

A.簽發(fā)空頭銀行匯票、銀行本票或辦理空頭匯款；
B.挪用備付金或客戶資金；
C.未按規(guī)定核對密押、印鑒即處理業(yè)務(wù)；
D.違反操作規(guī)程辦理票據(jù)的出票、付款；

A.不及時(shí)記賬，無特殊情況未按總行規(guī)定時(shí)間平賬并簽退，影響系統(tǒng)正常運(yùn)行；
B.未按規(guī)定及時(shí)進(jìn)行事中監(jiān)督，造成結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)或銀行資金損失；
C.未按規(guī)定打印軋賬單并及時(shí)整理憑證上交事后監(jiān)督部門；
D.未按總行規(guī)定打印各類賬表并整理裝訂歸檔；

A.庫存現(xiàn)金超限額
B.違反“實(shí)名制”規(guī)定辦理開立儲蓄賬戶，或開戶審查不嚴(yán)
C.違規(guī)使用操作員磁卡、密碼，違規(guī)使用儲蓄重要空白憑證等
D.未按規(guī)定辦理儲蓄存款的查詢、凍結(jié)、扣劃手續(xù)

A.對于嚴(yán)格按照業(yè)務(wù)流程及有關(guān)制度規(guī)定進(jìn)行操作的人員，予以部分或全部免責(zé)；
B.出現(xiàn)無法預(yù)測、不可抗力等情況造成不良資產(chǎn)或形成經(jīng)濟(jì)損失，未發(fā)生需要問責(zé)的行為，予以免責(zé)
C.初次違規(guī)且情節(jié)輕微，未造成經(jīng)濟(jì)損失或其他不良后果的；
D.主動檢舉揭發(fā)他人違規(guī)行為，經(jīng)調(diào)查屬實(shí)的