A、1年
B、半年
C、3個月
D、1個月
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A、合規(guī)部
B、風(fēng)險管理部
C、會計結(jié)算部
D、審計部
A、2
B、3
C、4
D、5
A、某支行開立的同一戶名下的定期存款續(xù)存、活期存款與定期存款的互轉(zhuǎn)
B、上海銀行在黃金交易所進行的黃金交易
C、個人實盤外匯買賣交易過程中不同外幣幣種間的轉(zhuǎn)換
D、客戶與證券公司進行金融交易，通過第三方存管賬戶進行的款項劃轉(zhuǎn)
A、單筆或當(dāng)日累計人民幣交易20萬元以上或外幣交易等值1萬美元以上的現(xiàn)金繳存、現(xiàn)金支取、現(xiàn)金結(jié)售匯、現(xiàn)鈔兌換、現(xiàn)金匯款、現(xiàn)金票據(jù)解付及其他形式的現(xiàn)金收支
B、單位、個體工商戶銀行賬戶之間單筆或當(dāng)日累計人民幣100萬元以上或外幣等值20萬美元以上的款項劃轉(zhuǎn)
C、個人銀行賬戶之間、個人與單位銀行賬戶之間當(dāng)日單筆或當(dāng)日累計人民幣50萬元以上或外幣等值10萬美元以上的款項劃轉(zhuǎn)
D、交易一方為個人、單筆或當(dāng)日累計等值1萬美元以上的跨境交易
A、資金出逃
B、現(xiàn)金走私
C、票據(jù)偽造
D、洗錢
最新試題
上海銀行客戶經(jīng)理進行人信用消費貸款的受理與調(diào)查時，調(diào)查重點包括貸款申請材料和信息真實性調(diào)查、借款人“（）”、借款人還款能力和借款人資信調(diào)查。
支行行長參與下列哪一項業(yè)務(wù)的現(xiàn)場調(diào)查？（）
關(guān)于綜合授信業(yè)務(wù)中“額度控制”的說法錯誤的是（）。
客戶身份識別措施包括但不限于以下方面：（）
經(jīng)營單位公司業(yè)務(wù)部授信部（或小企業(yè)金融部）評審人應(yīng)對貸款的合法性、合規(guī)性、合理性作全面評估審查。評審人應(yīng)依據(jù)調(diào)查人提供的信息或通過各種渠道間接獲取授信客戶的信息資料，對受信人的基本情況、經(jīng)營管理狀況、經(jīng)營業(yè)績狀況、財務(wù)狀況、授信用途、還款來源、（）等方面進行分析，揭示業(yè)務(wù)風(fēng)險，撰寫評審報告。
合同選擇的原則是（）。
根據(jù)銀監(jiān)規(guī)定，商業(yè)銀行關(guān)聯(lián)交易分為一般關(guān)聯(lián)交易、重大關(guān)聯(lián)交易，以下說法錯誤的是（）。
以下哪些屬于商業(yè)銀行主要股東？（）
根據(jù)《上海銀行個人住房貸款授信工作規(guī)程》，房屋共有人中有（），原則上應(yīng)剔除份額，審慎核定貸款成數(shù)。
對于貸后檢查發(fā)現(xiàn)集團重大不利變化，應(yīng)及時采取措施有（）。