A.識別風險、制定政策和國內(nèi)協(xié)調
B.打擊洗錢、恐怖融資及擴散融資
C.在金融領域和其他特定領域實施預防措施
D.規(guī)定主管部門（如：調查、執(zhí)法和監(jiān)管部門）的權力與職責范圍，及其他制度性措
E.提高法人和法律安排的受益所有權信息的透明度和可獲得性
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A.依法監(jiān)管
B.適度監(jiān)管
C.分類監(jiān)管
D.協(xié)同監(jiān)管
E.創(chuàng)新監(jiān)管
A.反洗錢制度建設
B.組織架構與崗位設置
C.系統(tǒng)設計與開發(fā)
D.反洗錢機制有效性
A.主要反洗錢內(nèi)控制度修訂
B.反洗錢工作機構和崗位人員調整、聯(lián)系方式變更
C.涉及本機構反洗錢工作的重大風險事項
D.洗錢風險自評估報告或其他相關風險分析材料
A.反洗錢工作的整體情況及機構概況
B.反洗錢工作機制建立情況
C.反洗錢法定義務履行情況
D.反洗錢工作配合與成效情況
E.其他反洗錢工作情況、問題及建議
A.證券公司
B.金融資產(chǎn)管理公司
C.汽車租賃公司
D.保險公司
最新試題
反洗錢報告機構應于每年度結束后20日內(nèi)將本機構反洗錢年度報告及附表報送至法人金融機構總部。
非自然人客戶受益所有人識別結果不一定是自然人。（）
金融機構收到轉發(fā)外交部關于執(zhí)行聯(lián)合國安理會相關決議的通知后采取措施的，應當采取適當方式告知客戶，法律、法規(guī)或者相關部門另有保密要求的除外。
關于反洗錢，以下說法錯誤的是（）
鼓勵銀行在自助柜員機應用生物特征識別等多因素身份認證方式，積極探索兼顧安全與便捷的支付服務。
受毒品犯罪形勢影響，販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。
不同的開戶人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。
客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調查的可疑交易活動，且反洗錢調查工作在規(guī)定的最低保存期屆滿時仍末結束的，只要滿足了保存5年要求的，金融機構就可以不用將其保存了。（）
個人被列入暫停持境內(nèi)銀行卡在境外提取現(xiàn)金名單的，不得委托他人向外匯局分支局查詢境外提取現(xiàn)金明細。
已經(jīng)拓展為特約商戶的，應當自其被列入黑名單之日起5日內(nèi)予以清退。