單項選擇題銀行為存款人開立一般存款帳戶、專用存款帳戶和臨時存款帳戶的,應(yīng)自開戶之日起()個工作日內(nèi)書面通知基本存款帳戶開戶銀行。

A、2
B、3
C、4
D、5

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1.單項選擇題合格境外機構(gòu)投資者在境內(nèi)從事證券投資開立的人民幣特殊帳戶和人民幣結(jié)算資金帳戶納入()管理。

A、基本存款帳戶
B、臨時存款帳戶
C、專用存款帳戶
D、一般存款帳戶

2.多項選擇題企業(yè)法人財政預(yù)算外資金申請開立專用存款帳戶,應(yīng)向銀行出具()文件。

A、企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照正本
B、稅務(wù)登記證
C、基本存款帳戶開戶登記證
D、財政部門的證明

3.多項選擇題存款人有下列情形之一的,可以在異地開立有關(guān)銀行結(jié)算帳戶()。

A、營業(yè)執(zhí)照注冊地與經(jīng)營地不在同一行政區(qū)域(跨省、市、縣)需要開立基本存款帳戶的
B、異地臨時經(jīng)營活動需要開立臨時存款帳戶的
C、自然人根據(jù)需要在異地開立個人銀行結(jié)算帳戶的
D、存款人因附屬的非獨立核算單位或派出機構(gòu)發(fā)生的收入?yún)R繳或業(yè)務(wù)支出需要開立專用存款帳戶的

4.多項選擇題對下列()資金的管理與使用,存款人可以申請開立專用存款帳戶。

A、基本建設(shè)資金
B、財政預(yù)算外資金
C、政策性房地產(chǎn)開發(fā)資金
D、黨、團、工會設(shè)在單位的組織機構(gòu)經(jīng)費

5.多項選擇題臨時存款帳戶是存款人因臨時需要并在規(guī)定期限內(nèi)使用而開立的銀行結(jié)算帳戶,在下列()情況下,存款人可以申請開立臨時存款帳戶。

A、設(shè)立臨時機構(gòu)
B、異地臨時經(jīng)營活動
C、注冊驗資
D、社會保障基金

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貪污賄賂案件涉及的行業(yè)范圍趨廣泛,但發(fā)案重點領(lǐng)域仍比較集中。工程建設(shè)、土地出讓、礦產(chǎn)開發(fā)、國有企業(yè)、政府采購、科研經(jīng)費、民生資金等方面仍為滋生貪污賄賂犯罪的高發(fā)行業(yè)或領(lǐng)域。

題型:判斷題

涉嫌匯兌型地下錢莊的公司經(jīng)營范圍多為商貿(mào)、建材、文具、服裝、咨詢、技術(shù)服務(wù)、文化傳媒等。

題型:判斷題

從身份背景看,涉嫌網(wǎng)絡(luò)賭博的個人客戶多為中老年男性,身份集中在務(wù)工人員、務(wù)農(nóng)人員、自由職業(yè)者,或未完整留存工作單位信息,個人身份與其賬戶實際交易規(guī)模不符。

題型:判斷題

以下哪一項不屬于匯兌型地下錢莊交易模式方面的識別點()?

題型:單項選擇題

以下哪一項不屬于疑似大宗販毒的客戶身份識別點()?

題型:單項選擇題

以下哪一項不屬于套現(xiàn)洗錢在資金交易方面的識別點()?

題型:單項選擇題

反洗錢的審計要點包括()。

題型:多項選擇題

從行為特征來看,涉嫌網(wǎng)絡(luò)賭博的賬戶往往在開戶后不久便通過自助非柜面渠道變更賬戶信息。例如,更改電子銀行業(yè)務(wù)預(yù)留電話、銀行卡密碼等。

題型:判斷題

以下哪一項屬于非法集資行為方面的識別點()?

題型:單項選擇題

以下關(guān)于反洗錢資料保存的方式,說法正確的是()。

題型:多項選擇題