單項選擇題中國人民銀行及其分支機構(gòu)進入金融機構(gòu)現(xiàn)場開展反洗錢和反恐怖融資檢查時，對可能被轉(zhuǎn)移、隱匿或者銷毀的文件、資料予以（）。
A.復制
B.封存
C.查閱
D.查驗
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1.單項選擇題中國人民銀行分支機構(gòu)對金融機構(gòu)分支機構(gòu)依法實施行政處罰，應當及時將處罰決定或者監(jiān)管意見抄送中國人民銀行或者（）中國人民銀行分支機構(gòu)。
A.金融機構(gòu)總部所在地
B.行政處罰發(fā)生地
C.金融機構(gòu)分支機構(gòu)所在地
D.引發(fā)行政處罰的行為發(fā)生地
2.單項選擇題審計應當遵循（），全面覆蓋境內(nèi)外分支機構(gòu)、控股附屬機構(gòu)，審計的范圍、方法和頻率應當與本機構(gòu)經(jīng)營規(guī)模及洗錢和恐怖融資風險狀況相適應，審計報告應當向董事會或者其授權(quán)的專門委員會提交。
A.公平性原則
B.全面性原則
C.效率性原則
D.獨立性原則
3.單項選擇題中國人民銀行及其分支機構(gòu)需要進行約見談話，《反洗錢監(jiān)管通知書》應當至少提前（）個工作日送達被談話機構(gòu)。
A.1
B.2
C.5
D.10
4.單項選擇題對公客戶受益所有人的類別里，不包括以下哪個？（）
A.單據(jù)
B.合伙企業(yè)
C.公司
D.基金
5.單項選擇題可以依法要求其分支機構(gòu)和附屬機構(gòu)提供客戶、賬戶、交易信息及其他相關(guān)信息的部門不包括以下哪個？（）
A.反洗錢部門
B.合規(guī)部門
C.審計部門
D.法務(wù)部門
最新試題
在兩次自評估間期，法人金融機構(gòu)在哪些情況下，要對相應的地域、客戶群體、產(chǎn)品業(yè)務(wù)、渠道或控制措施開展專項評估，并考慮其對機構(gòu)整體風險的影響？（）
題型：多項選擇題
根據(jù)《金融機構(gòu)洗錢和恐怖融資風險評估及客戶分類管理指引》，同一性原則是指？（）
題型：單項選擇題
對反洗錢內(nèi)部控制基礎(chǔ)與環(huán)境的評價可以考慮哪些因素？（）
題型：多項選擇題
美國財政部通過其下屬機構(gòu)（）頒布執(zhí)行《銀行保密法》的條例。
題型：單項選擇題
制裁名單篩查命中且確定違反制裁規(guī)定的，應復審后受理該業(yè)務(wù)。
題型：判斷題
原則上對評級等級較低的機構(gòu)實施監(jiān)管措施的頻率和強度應當（）評級等級較高的機構(gòu)。
題型：單項選擇題
關(guān)于大額交易和可疑交易報告，以下表述正確的是？（）
題型：多項選擇題
下列選項中，不屬于客戶盡職調(diào)查措施的是（）。
題型：單項選擇題
根據(jù)《出口管制法》，下列關(guān)于明知出口經(jīng)營者從事出口管制違法行為仍為其提供金融服務(wù)的表述正確的是？（）
題型：多項選擇題
根據(jù)歐盟第3號反洗錢指令中政治公眾人物（PEP）的定義，在卸任要職（）之后，該等人員才可不被認定為政治公眾人物（PEP）。
題型：單項選擇題