A．按照通知書的要求，組織開展被查業(yè)務時間段內(nèi)執(zhí)行反洗錢法規(guī)情況的自查活動，并在規(guī)定時限內(nèi)提交書面自查報告
B．嚴格按要求提取被查業(yè)務時間段內(nèi)的客戶信息數(shù)據(jù)集交易數(shù)據(jù)，并在規(guī)定時間內(nèi)提交給檢查組
C．準備好于反洗錢檢查相關的制度、文件盒會計憑證等資料，以備檢查組現(xiàn)場作業(yè)時調(diào)閱
D．被查單位負責人對《現(xiàn)場檢查會談紀要》簽字確認
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A．提供必要的工作條件
B．配合進行現(xiàn)場會談
C．及時、準確提供檢查組所調(diào)閱的資料和數(shù)據(jù)
D．做好檢查保密工作
A．查閱資料
B．詢問
C．現(xiàn)場測試
D．數(shù)據(jù)篩選
A．內(nèi)控體系建設情況
B．客戶身份識別工作情況
C．客戶身份資料和交易記錄保存情況
D．大額和可疑交易報告制度執(zhí)行情況
E．宣傳培訓情況、內(nèi)部審計情況
A．準備
B．進駐現(xiàn)場
C．實施
D．處理
A.行員證
B.執(zhí)法證
C.檢查證
D.身份證
最新試題
配合反洗錢調(diào)查所得到的信息用于（）
反洗錢調(diào)查中的封存，是指中國人民銀行或者其省一級分支機構在調(diào)查可疑交易活動中，對可能被轉(zhuǎn)移、隱藏、篡改或者毀損的文件、資料采取的登記保存措施。
關于反洗錢現(xiàn)場檢查和反洗錢調(diào)查以下哪些說法是正確的（）
反洗錢現(xiàn)場檢查作業(yè)結束時，檢查組應退還全部借閱材料，并與被查單位舉行離場會談。
金融機構配合反洗錢調(diào)查的義務包括哪些？
中國人民銀行及其分支行走訪金融機構時，反洗錢工作人員應出示（）證件，否則，金融機構有權拒絕。
金融機構配合開展反洗錢調(diào)查時具有哪些權利？
以下對保密要求說法正確的有（）
在證據(jù)可能滅失或以后難以取得的情況下，經(jīng)檢查組組長批準，檢查證可以對被查機構有關證據(jù)材料予以現(xiàn)行登記保存。
人民銀行開展反洗錢現(xiàn)場檢查包括哪些程序？