多項(xiàng)選擇題對以下臨時(shí)凍結(jié)措施說法正確的有（）。

A．客戶要求將調(diào)查所涉及的賬戶資金轉(zhuǎn)往境外的，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)立即向中國人民銀行當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)報(bào)告
B．中國人民銀行當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)接到金融機(jī)構(gòu)報(bào)告后，應(yīng)當(dāng)立即向有管轄權(quán)的偵查機(jī)關(guān)先行緊急報(bào)案
C．臨時(shí)凍結(jié)期限為48小時(shí)，自金融機(jī)構(gòu)接到《臨時(shí)凍結(jié)通知書》之時(shí)起計(jì)算
D．金融機(jī)構(gòu)解除臨時(shí)凍結(jié)的兩個(gè)前提是接到中國人民銀行的《解除臨時(shí)凍結(jié)通知書》或在臨時(shí)凍結(jié)措施后48小時(shí)內(nèi)未接到偵查機(jī)關(guān)繼續(xù)凍結(jié)通知


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1.多項(xiàng)選擇題實(shí)施現(xiàn)場調(diào)查時(shí)，調(diào)查組可以查閱、復(fù)制被調(diào)查對象下列哪些資料？

A．賬戶信息，包括被調(diào)查對象在金融機(jī)構(gòu)開立、變更或注銷賬戶是提供的信息和資料
B．交易記錄，包括被調(diào)查對象在金融機(jī)構(gòu)中進(jìn)行資金交易過程中留下的記錄信息和相關(guān)憑證
C．其他與被調(diào)查對象和可疑交易活動(dòng)有關(guān)的紙質(zhì)資料
D．其他與被調(diào)查對象和可疑交易活動(dòng)有關(guān)的電子或音像資料

2.多項(xiàng)選擇題關(guān)于反洗錢調(diào)查中的封存措施，以下說法錯(cuò)誤的是。

A．調(diào)查組可以對可能被轉(zhuǎn)移、隱藏、篡改或者毀損的文件、資料予以封存
B．封存期間，金融機(jī)構(gòu)也可根據(jù)需要轉(zhuǎn)移、隱藏、篡改或者毀損被封存的文件、資料
C．調(diào)查人員封存文件、資料時(shí)，應(yīng)當(dāng)會(huì)同在場的金融機(jī)構(gòu)工作人員查點(diǎn)清楚，當(dāng)場開列《反洗錢當(dāng)場封存清單》
D．調(diào)查人員不能對封存的文件、資料進(jìn)行拍照或掃描

3.多項(xiàng)選擇題關(guān)于金融機(jī)構(gòu)與《反洗錢法》的保密規(guī)定，請選擇出下面說法正確的（）。

A．金融機(jī)構(gòu)及其工作人員應(yīng)當(dāng)對報(bào)告可疑交易予以保密，不得違反規(guī)定向客戶和其他人員提供
B．金融機(jī)構(gòu)及其工作人員可將配合中國人民銀行調(diào)查可疑交易活動(dòng)的情況通報(bào)客戶
C．金融機(jī)構(gòu)違反《反洗錢法》的保密規(guī)定，泄露有關(guān)信息，致使洗錢后果發(fā)生，處五十萬元以上伍佰萬元以下罰款
D．金融機(jī)構(gòu)違反《反洗錢法》的保密規(guī)定，泄露有關(guān)信息，致使洗錢后果發(fā)生的，直接責(zé)任的董事、高級(jí)管理人員和其他直接責(zé)任人員可被處以五萬元以上五十萬元以下罰款

5.多項(xiàng)選擇題現(xiàn)場檢查準(zhǔn)備階段包括哪些配合措施？

A．按照通知書的要求，組織開展被查業(yè)務(wù)時(shí)間段內(nèi)執(zhí)行反洗錢法規(guī)情況的自查活動(dòng)，并在規(guī)定時(shí)限內(nèi)提交書面自查報(bào)告
B．嚴(yán)格按要求提取被查業(yè)務(wù)時(shí)間段內(nèi)的客戶信息數(shù)據(jù)集交易數(shù)據(jù)，并在規(guī)定時(shí)間內(nèi)提交給檢查組
C．準(zhǔn)備好于反洗錢檢查相關(guān)的制度、文件盒會(huì)計(jì)憑證等資料，以備檢查組現(xiàn)場作業(yè)時(shí)調(diào)閱
D．被查單位負(fù)責(zé)人對《現(xiàn)場檢查會(huì)談紀(jì)要》簽字確認(rèn)