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你可能感興趣的試題
A．提供必要的工作場所、設備，按照調查通知的要求準備好調查需要的檔案資料，電子數據
B．通知調查涉及機構、部門、人員屆時到位等，以便現(xiàn)場調查的順利進行
C．審核調查人數是否符合規(guī)定，審核執(zhí)法證件的合法性，并審核調查通知書
D．配合開展現(xiàn)場調查，包括協(xié)助安排相關人員接受詢問，協(xié)助查閱或復制有關文件盒資料，以及協(xié)助封存有關資料
A．配合調查義務
B．如實提供信息義務
C．保密義務
D．拒絕調查義務
A．拒絕調查的權利
B．核對、補充和更正詢問筆錄的權利
C．清點及封存清單的權利
D．逾期自動解除凍結的權利
A．建立反洗錢調查檔案庫
B．建立案件線索檔案庫
C．客戶身份的重新識別
D．發(fā)現(xiàn)反洗錢工作中的合規(guī)風險
最新試題
被查單位在反洗錢現(xiàn)場檢查實施階段應從以下哪些方面進行配合？
根據《反洗錢法》第三十二條規(guī)定，金融機構有()之一的，由人民銀行責令限期改正；情節(jié)嚴重的處二十萬元以上五十萬元以下罰款，并對直接負責的董事、高級管理人員和其他責任人員，處一萬元以上五萬元以下的罰款。
金融機構配合開展反洗錢調查時具有哪些權利？
對以下臨時凍結措施說法正確的有（）。
人民銀行開展反洗錢現(xiàn)場檢查包括哪些程序？
金融機構配合反洗錢調查中保密工作的主要內容包括（）
在證據可能滅失或以后難以取得的情況下，經檢查組組長批準，檢查證可以對被查機構有關證據材料予以現(xiàn)行登記保存。
反洗錢現(xiàn)場檢查的方式有哪些？
金融機構配合開展反洗錢現(xiàn)場調查時應（）。
根據《反洗錢法》的規(guī)定，金融機構應當配合反洗錢調查，如實提供有關文件和資料。