單項(xiàng)選擇題《金融機(jī)構(gòu)大額和可疑外匯資金交易報(bào)告管理辦法》“頻繁”的含義系指外匯資金交易行為每天發(fā)生（）以上或每天發(fā)生持續(xù)以上。

A.5次、5天
B.3次、3天
C.3次、5天
D.2次、3天


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2.單項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)對(duì)符合以下情形的外匯現(xiàn)金交易進(jìn)行核查，發(fā)現(xiàn)涉嫌洗錢的，應(yīng)及時(shí)以紙質(zhì)文件上報(bào)并附相關(guān)附件。以下不符合識(shí)別標(biāo)準(zhǔn)的是（）。

A.外匯賬戶的支出金額與當(dāng)日或前一日的現(xiàn)金存款額基本吻合；
B.個(gè)人單筆匯款超過(guò)等值10萬(wàn)美元以上的
C.將多筆外匯或人民幣現(xiàn)金分別存入他人外幣儲(chǔ)蓄賬戶，同一賬戶所有人同時(shí)收取相應(yīng)數(shù)額的人民幣或外匯；
D.企業(yè)頻繁使用大量人民幣現(xiàn)鈔購(gòu)匯。