A.外匯賬戶的支出金額與當(dāng)日或前一日的現(xiàn)金存款額基本吻合；
B.個人單筆匯款超過等值10萬美元以上的
C.將多筆外匯或人民幣現(xiàn)金分別存入他人外幣儲蓄賬戶，同一賬戶所有人同時收取相應(yīng)數(shù)額的人民幣或外匯；
D.企業(yè)頻繁使用大量人民幣現(xiàn)鈔購匯。
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A.5萬美元
B.8萬美元
C.15萬美元
D.10萬美元
A.1萬美元
B.1萬人民幣
C.2萬美元
D.2萬人民幣
A.5年
B.3年
C.2年
D.永久
A.《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》
B.《個人存款賬戶實名制規(guī)定》
C.人民幣大額和可疑支付交易報告管理辦法》
D.《中華人民共和國中國人民銀行法》
A.明顯特性的
B.違反操作的
C.異常特征的
D.不符合行內(nèi)規(guī)定的
最新試題
簡述文明規(guī)范服務(wù)總體工作目標(biāo)？
文明規(guī)范服務(wù)的指導(dǎo)思想是：（）。
營業(yè)網(wǎng)點所在行社成立文明服務(wù)規(guī)范工作領(lǐng)導(dǎo)小組，（）任組長。
銀行業(yè)從業(yè)人員如何做到授信盡職？
銀行業(yè)從業(yè)人員在處理兼職方面應(yīng)遵循什么原則？
為了建立科學(xué)合理用人和考核激勵機(jī)制，增強(qiáng)窗口服務(wù)人員的歸宿感，銀行機(jī)構(gòu)應(yīng)（）。
營業(yè)場所應(yīng)提供的便民用具有（）。
下列關(guān)于文明規(guī)范服務(wù)組織領(lǐng)導(dǎo)方面正確做法的有（）。
銀行業(yè)從業(yè)人員處理客戶的投訴應(yīng)當(dāng)遵循什么原則？
不屬于文明服務(wù)規(guī)范監(jiān)督反饋方面要求的是（）。