單項選擇題金融機構(gòu)為客戶開立外匯賬戶，應當遵守（）和《境內(nèi)外匯賬戶管理規(guī)定》，不得為客戶設立匿名外匯賬戶或明顯以假名開立外匯賬戶。
A.《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》
B.《個人存款賬戶實名制規(guī)定》
C.人民幣大額和可疑支付交易報告管理辦法》
D.《中華人民共和國中國人民銀行法》
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1.單項選擇題可疑外匯資金交易，系指外匯交易的金額、頻率、來源、流向和用途等有（）交易行為。
A.明顯特性的
B.違反操作的
C.異常特征的
D.不符合行內(nèi)規(guī)定的
2.單項選擇題境內(nèi)經(jīng)營外匯業(yè)務的金融機構(gòu)應當按照《金融機構(gòu)大額和可疑外匯資金交易報告管理辦法》規(guī)定，向國家外匯管理部門報告（）情況。
A.大額和可疑人民幣交易
B.可疑外匯交易
C.大額外匯交易
D.大額和可疑外匯交易
3.單項選擇題《人民幣大額和可疑支付交易報告管理辦法》、《金融機構(gòu)大額和可疑外匯資金交易報告管理辦法》及《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》（）自起施行。
A.2003年3月1日
B.2002年3月1日
C.2004年3月1日
D.2003年4月1日
4.單項選擇題中國人民銀行和各金融機構(gòu)不得向任何（）泄露可疑支付交易信息，但法律另有規(guī)定的除外。
A.其它金融機構(gòu)
B.單位或個人
C.司法機構(gòu)
D.中國反洗錢監(jiān)測分析中心
5.單項選擇題金融機構(gòu)不得為客戶開立（），不得為身份不明確的客戶提供存款、結(jié)算等服務。
A.匿名賬戶或假名賬戶
B.曾用名賬戶
C.藝名賬戶
D.筆名賬戶
最新試題
屬于銀行業(yè)從業(yè)人員與客戶之間準則范疇的是（）。
題型：多項選擇題
銀行業(yè)從業(yè)人員與同業(yè)人員應當公平競爭，（）。
題型：多項選擇題
文明服務規(guī)范關于自助設備管理的要求以下說法正確的是（）。
題型：多項選擇題
銀行業(yè)從業(yè)人員應當自覺遵守法律法規(guī)、行業(yè)自律規(guī)范和所在機構(gòu)的各種規(guī)章制度，保護所在機構(gòu)的（），自覺維護所在機構(gòu)的形象和聲譽。
題型：多項選擇題
銀行業(yè)從業(yè)人員處理客戶的投訴應當遵循什么原則？
題型：問答題
制定文明規(guī)范服務的指導思想是什么？
題型：問答題
銀行業(yè)從業(yè)人員之間應通過（）等多種途徑和方式，促進行業(yè)內(nèi)信息交流與合作。
題型：多項選擇題
銀行業(yè)從業(yè)人員的勤勉盡職表現(xiàn)在（）。
題型：多項選擇題
服務崗位人員應熟悉各項服務規(guī)程，（）。
題型：多項選擇題
不屬于文明服務規(guī)范監(jiān)督反饋方面要求的是（）。
題型：單項選擇題