單項(xiàng)選擇題《人民幣大額和可疑支付交易報(bào)告管理辦法》、《金融機(jī)構(gòu)大額和可疑外匯資金交易報(bào)告管理辦法》及《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》()自起施行。

A.2003年3月1日
B.2002年3月1日
C.2004年3月1日
D.2003年4月1日


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1.單項(xiàng)選擇題中國(guó)人民銀行和各金融機(jī)構(gòu)不得向任何()泄露可疑支付交易信息,但法律另有規(guī)定的除外。

A.其它金融機(jī)構(gòu)
B.單位或個(gè)人
C.司法機(jī)構(gòu)
D.中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心

2.單項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)不得為客戶開(kāi)立(),不得為身份不明確的客戶提供存款、結(jié)算等服務(wù)。

A.匿名賬戶或假名賬戶
B.曾用名賬戶
C.藝名賬戶
D.筆名賬戶

5.單項(xiàng)選擇題法人、其他組織和個(gè)體工商戶之間金額100萬(wàn)元(人民幣)以上的()支付交易屬于大額支付交易。

A.單筆轉(zhuǎn)賬
B.單筆現(xiàn)金
C.多筆轉(zhuǎn)賬
D.多筆現(xiàn)金