單項(xiàng)選擇題（）是中國(guó)銀行反洗錢(qián)工作的決策機(jī)構(gòu)，通過(guò)定期和不定期的會(huì)議制度，根據(jù)國(guó)內(nèi)外反洗錢(qián)法律環(huán)境、政策環(huán)境的變化和發(fā)展趨勢(shì)，商議制訂中國(guó)銀行的反洗錢(qián)政策，部署、實(shí)施中國(guó)銀行反洗錢(qián)工作的具體任務(wù)，對(duì)重大、突發(fā)事件提出處理方案并監(jiān)督落實(shí)。

A.法律與合規(guī)部門(mén)
B.行長(zhǎng)辦公室
C.風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)
D.反洗錢(qián)工作委員會(huì)


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2.單項(xiàng)選擇題法人、其他組織和個(gè)體工商戶(hù)之間金額100萬(wàn)元（人民幣）以上的（）支付交易屬于大額支付交易。

A.單筆轉(zhuǎn)賬
B.單筆現(xiàn)金
C.多筆轉(zhuǎn)賬
D.多筆現(xiàn)金

3.單項(xiàng)選擇題（）不屬于金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)三大原則內(nèi)容。

A.合法審慎原則
B.保密原則
C.了解客戶(hù)原則
D.與司法機(jī)關(guān)、行政執(zhí)法機(jī)關(guān)全面合作原則

最新試題

銀行業(yè)從業(yè)人員與同業(yè)人員應(yīng)當(dāng)公平競(jìng)爭(zhēng)，（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

服務(wù)崗位人員應(yīng)熟悉各項(xiàng)服務(wù)規(guī)程，（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

銀行業(yè)從業(yè)人員應(yīng)當(dāng)自覺(jué)遵守法律法規(guī)、行業(yè)自律規(guī)范和所在機(jī)構(gòu)的各種規(guī)章制度，保護(hù)所在機(jī)構(gòu)的（），自覺(jué)維護(hù)所在機(jī)構(gòu)的形象和聲譽(yù)。

題型：多項(xiàng)選擇題

誠(chéng)實(shí)信用準(zhǔn)則要求銀行業(yè)從業(yè)人員應(yīng)當(dāng)（），恪守誠(chéng)實(shí)信用。

題型：多項(xiàng)選擇題

銀行業(yè)從業(yè)人員應(yīng)當(dāng)熟知銀行承擔(dān)的依法協(xié)助執(zhí)行的義務(wù)，做到（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

文明服務(wù)規(guī)范關(guān)于自助設(shè)備管理的要求以下說(shuō)法正確的是（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

下列屬于辦理業(yè)務(wù)時(shí)的不規(guī)范行為的有（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

銀行業(yè)從業(yè)人員處理客戶(hù)的投訴應(yīng)當(dāng)遵循什么原則？

題型：?jiǎn)柎痤}

以下屬于自律工作委員會(huì)負(fù)責(zé)文明規(guī)范服務(wù)工作的是（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

簡(jiǎn)述文明規(guī)范服務(wù)總體工作目標(biāo)？

題型：?jiǎn)柎痤}