A.其它金融機構(gòu)
B.單位或個人
C.司法機構(gòu)
D.中國反洗錢監(jiān)測分析中心
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A.匿名賬戶或假名賬戶
B.曾用名賬戶
C.藝名賬戶
D.筆名賬戶
A.法律與合規(guī)部門
B.行長辦公室
C.風(fēng)險管理部門
D.反洗錢工作委員會
A.8個工作日
B.10個營業(yè)日
C.8個營業(yè)日
D.10個日歷日
A.單筆轉(zhuǎn)賬
B.單筆現(xiàn)金
C.多筆轉(zhuǎn)賬
D.多筆現(xiàn)金
A.合法審慎原則
B.保密原則
C.了解客戶原則
D.與司法機關(guān)、行政執(zhí)法機關(guān)全面合作原則
最新試題
經(jīng)營機構(gòu)必須規(guī)范大堂經(jīng)理的（）。
不屬于文明服務(wù)規(guī)范監(jiān)督反饋方面要求的是（）。
簡述銀行業(yè)從業(yè)人員在信息保密方面的要求。
文明服務(wù)專題活動至少一年舉行（）次，活動要有具體方案，并形成書面總結(jié)。
銀行業(yè)從業(yè)人員應(yīng)當(dāng)自覺遵守法律法規(guī)、行業(yè)自律規(guī)范和所在機構(gòu)的各種規(guī)章制度，保護所在機構(gòu)的（），自覺維護所在機構(gòu)的形象和聲譽。
營業(yè)網(wǎng)點所在行社成立文明服務(wù)規(guī)范工作領(lǐng)導(dǎo)小組，（）任組長。
與銀行從業(yè)人員和監(jiān)管者之間準(zhǔn)則有關(guān)的是（）。
銀行業(yè)從業(yè)人員之間應(yīng)通過（）等多種途徑和方式，促進行業(yè)內(nèi)信息交流與合作。
簡述銀行業(yè)從業(yè)人員在處理潛在利益沖突時應(yīng)遵循的原則。
銀行業(yè)從業(yè)人員應(yīng)當(dāng)熟知銀行承擔(dān)的依法協(xié)助執(zhí)行的義務(wù)，做到（）。