午夜理理伦电影A片无码,日本高清不卡中文字幕

單項選擇題（）是金融行動特別工作組的英文縮寫，該組織是西方七國集團為了專門研究洗錢的危害與預防以及實現(xiàn)反洗錢的國際統(tǒng)一行動而成立的政府間國際組織，其成員國（地區(qū)）現(xiàn)已遍及北美、歐洲、亞洲、南美的主要金融中心。

A.FATF
B.FIU
C.SAR
D.AML

1.單項選擇題《人民幣大額和可疑支付交易報告管理辦法》、《金融機構大額和可疑外匯資金交易報告管理辦法》及《金融機構反洗錢規(guī)定》是根據(jù)（）等有關法律、行政法規(guī)，制定的一個規(guī)定和兩個辦法。

A.《銀行賬戶管理辦法》
B.《中華人民共和國中國人民銀行法》
C.《大額現(xiàn)金支付登記備案規(guī)定》
D.《境內(nèi)外匯賬戶管理規(guī)定》

2.單項選擇題金融機構應當依法協(xié)助、配合司法機關和行政執(zhí)法機關打擊（）,依照法律、行政法規(guī)等有關規(guī)定協(xié)助司法機關、海關、稅務等部門查詢、凍結(jié)、扣劃客戶存款。

A.毒品犯罪
B.走私犯罪
C.搶劫犯罪
D.洗錢活動

3.單項選擇題以下（）不屬于反洗錢委員會的主要職能。

A.研究制訂中國銀行反洗錢目標和基本政策
B.研究制訂反洗錢工作的組織架構、工作原則和管理制度
C.檢查有關職能部門和機構落實委員會決議的情況，指導海內(nèi)外分支機構開展反洗錢工作
D.及時通報有關反洗錢的重大、特別事項

4.單項選擇題反洗錢工作委員會會議分為定期會議與臨時會議。定期會議原則上每年召開（），如遇國家重大政策調(diào)整或者出現(xiàn)其他特別、突發(fā)事件，經(jīng)秘書處或成員部門提議，可以召開臨時會議。

A.三次
B.一次
C.兩次
D.多次

5.單項選擇題居民、非居民個人外匯賬戶有規(guī)律出現(xiàn)大額資金進賬，第二日（）取出，然后又有大額資金補充，次日又分筆取出的，屬于可疑外匯非現(xiàn)金交易；

A.分筆
B.一筆
C.整數(shù)
D.零頭