A.研究制訂中國銀行反洗錢目標(biāo)和基本政策
B.研究制訂反洗錢工作的組織架構(gòu)、工作原則和管理制度
C.檢查有關(guān)職能部門和機構(gòu)落實委員會決議的情況,指導(dǎo)海內(nèi)外分支機構(gòu)開展反洗錢工作
D.及時通報有關(guān)反洗錢的重大、特別事項
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A.三次
B.一次
C.兩次
D.多次
A.分筆
B.一筆
C.整數(shù)
D.零頭
A.10萬元人民幣
B.15萬元人民幣
C.20萬元人民幣
D.16萬元人民幣
A.一般支付交易
B.可疑支付交易
C.正常交易
D.收、付款交易
A.記錄存檔
B.通知客戶
C.關(guān)閉此賬戶
D.上報可疑交易
最新試題
銀行業(yè)從業(yè)人員應(yīng)當(dāng)熟知銀行承擔(dān)的依法協(xié)助執(zhí)行的義務(wù),做到()。
經(jīng)營機構(gòu)必須規(guī)范大堂經(jīng)理的()。
文明服務(wù)專題活動至少一年舉行()次,活動要有具體方案,并形成書面總結(jié)。
與銀行從業(yè)人員和監(jiān)管者之間準(zhǔn)則有關(guān)的是()。
《銀行業(yè)從業(yè)人員職業(yè)操守》在銀行業(yè)從業(yè)人員禮貌服務(wù)方面的要求是什么?
文明服務(wù)規(guī)范關(guān)于組織領(lǐng)導(dǎo)要求以下說法錯誤的是()。
文明規(guī)范服務(wù)的指導(dǎo)思想是:()。
銀行業(yè)從業(yè)人員處理客戶的投訴應(yīng)當(dāng)遵循什么原則?
服務(wù)崗位人員應(yīng)熟悉各項服務(wù)規(guī)程,()。
銀行從業(yè)人員在互相監(jiān)督方面有哪些要求?