單項選擇題中國人民銀行查詢可疑支付交易時，有關金融機構應負責查明，及時回復，并（）。
A.記錄存檔
B.通知客戶
C.關閉此賬戶
D.上報可疑交易
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1.單項選擇題存款人申請開立銀行結算賬戶時，金融機構應審查其提交的（）的真實性、完整性、合法性。
A.個人資料
B.身份證件
C.存款賬戶
D.開戶資料
2.單項選擇題金融機構在開展業(yè)務過程中，違反有關法律、行政法規(guī)，從事不正當競爭，損害反洗錢義務的履行的，依照《金融違法行為處罰辦法》的有關規(guī)定處罰，對該金融機構直接責任人員給予紀律處分，情節(jié)嚴重的，取消其直接（）的任職資格。
A.經辦人
B.負責的高級管理人員
C.其他人
D.基層管理人員
3.單項選擇題中國人民銀行或者國家外匯管理局經分析研究金融機構的大額和可疑交易報告，對認為涉嫌犯罪的，應當按照《行政執(zhí)法機關移送涉嫌犯罪案件的規(guī)定》規(guī)定的程序將報告等資料移送（），并不得對金融機構客戶和其他人員泄漏報告的內容。
A.銀監(jiān)會
B.反洗錢局
C.人民銀行
D.司法機關
4.單項選擇題代理他人在金融機構開立個人存款賬戶的，金融機構應當要求其出示被代理人和代理人的身份證件，進行核對，并登（）記的身份證件上的姓名和號碼。
A.任意一方
B.代理人
C.被代理人和代理人
D.被代理人A.任意一方
B.代理人
C.被代理人和代理人
D.被代理人
5.單項選擇題（）負責對大額、可疑外匯資金交易報告工作進行監(jiān)督管理。制定大額、可疑外匯資金交易報告制度。
A.人民銀行
B.反洗錢局
C.國家外匯管理局
D.銀監(jiān)會
最新試題
銀行從業(yè)人員在互相監(jiān)督方面有哪些要求？
題型：問答題
銀行業(yè)從業(yè)人員之間應通過（）等多種途徑和方式，促進行業(yè)內信息交流與合作。
題型：多項選擇題
中國銀行業(yè)文明規(guī)范服務工作指引是根據下面哪些行規(guī)行約制定的（）。
題型：多項選擇題
下列屬于辦理業(yè)務時的不規(guī)范行為的有（）。
題型：多項選擇題
不屬于文明服務規(guī)范監(jiān)督反饋方面要求的是（）。
題型：單項選擇題
文明服務專題活動至少一年舉行（）次，活動要有具體方案，并形成書面總結。
題型：單項選擇題
銀行業(yè)從業(yè)人員的團結合作是指什么？
題型：問答題
以下屬于自律工作委員會負責文明規(guī)范服務工作的是（）。
題型：多項選擇題
文明規(guī)范服務的指導思想是：（）。
題型：多項選擇題
簡述銀行業(yè)從業(yè)人員在處理潛在利益沖突時應遵循的原則。
題型：問答題