單項選擇題中國人民銀行或者國家外匯管理局經(jīng)分析研究金融機構(gòu)的大額和可疑交易報告，對認(rèn)為涉嫌犯罪的，應(yīng)當(dāng)按照《行政執(zhí)法機關(guān)移送涉嫌犯罪案件的規(guī)定》規(guī)定的程序?qū)蟾娴荣Y料移送（），并不得對金融機構(gòu)客戶和其他人員泄漏報告的內(nèi)容。
A.銀監(jiān)會
B.反洗錢局
C.人民銀行
D.司法機關(guān)
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1.單項選擇題代理他人在金融機構(gòu)開立個人存款賬戶的，金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)要求其出示被代理人和代理人的身份證件，進(jìn)行核對，并登（）記的身份證件上的姓名和號碼。
A.任意一方
B.代理人
C.被代理人和代理人
D.被代理人A.任意一方
B.代理人
C.被代理人和代理人
D.被代理人
2.單項選擇題（）負(fù)責(zé)對大額、可疑外匯資金交易報告工作進(jìn)行監(jiān)督管理。制定大額、可疑外匯資金交易報告制度。
A.人民銀行
B.反洗錢局
C.國家外匯管理局
D.銀監(jiān)會
3.單項選擇題金融機構(gòu)反洗錢工作的監(jiān)督管理機關(guān)為（）。
A、稅務(wù)機關(guān)
B、中國人民銀行
C、銀行監(jiān)督管理委員會
D、公安機關(guān)
4.單項選擇題金融機構(gòu)及其工作人員應(yīng)當(dāng)依照《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》認(rèn)真履行反洗錢義務(wù)，審慎地識別可疑交易，不得從事不正當(dāng)競爭妨礙（）的履行。
A.賬戶調(diào)查工作
B.反洗錢義務(wù)
C.洗錢工作
D.上報工作程序
5.單項選擇題《金融機構(gòu)大額和可疑外匯資金交易報告管理辦法》“頻繁”的含義系指外匯資金交易行為每天發(fā)生（）以上或每天發(fā)生持續(xù)以上。
A.5次、5天
B.3次、3天
C.3次、5天
D.2次、3天
最新試題
經(jīng)營機構(gòu)必須規(guī)范大堂經(jīng)理的（）。
題型：多項選擇題
服務(wù)崗位人員應(yīng)熟悉各項服務(wù)規(guī)程，（）。
題型：多項選擇題
營業(yè)場所應(yīng)提供的便民用具有（）。
題型：多項選擇題
銀行業(yè)從業(yè)人員應(yīng)當(dāng)熟知銀行承擔(dān)的依法協(xié)助執(zhí)行的義務(wù)，做到（）。
題型：多項選擇題
誠實信用準(zhǔn)則要求銀行業(yè)從業(yè)人員應(yīng)當(dāng)（），恪守誠實信用。
題型：多項選擇題
營業(yè)網(wǎng)點所在行社成立文明服務(wù)規(guī)范工作領(lǐng)導(dǎo)小組，（）任組長。
題型：單項選擇題
文明規(guī)范服務(wù)的指導(dǎo)思想是：（）。
題型：多項選擇題
銀行從業(yè)人員在互相監(jiān)督方面有哪些要求？
題型：問答題
簡述文明規(guī)范服務(wù)總體工作目標(biāo)？
題型：問答題
對銀行業(yè)從業(yè)人員在協(xié)助執(zhí)行方面的要求是什么？
題型：問答題