A.賬戶調(diào)查工作
B.反洗錢義務(wù)
C.洗錢工作
D.上報(bào)工作程序
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A.5次、5天
B.3次、3天
C.3次、5天
D.2次、3天
A.2個(gè)工作日內(nèi)
B.3個(gè)工作日內(nèi)
C.2個(gè)日歷日內(nèi)
D.3個(gè)日歷日內(nèi)
A.外匯賬戶的支出金額與當(dāng)日或前一日的現(xiàn)金存款額基本吻合;
B.個(gè)人單筆匯款超過等值10萬美元以上的
C.將多筆外匯或人民幣現(xiàn)金分別存入他人外幣儲(chǔ)蓄賬戶,同一賬戶所有人同時(shí)收取相應(yīng)數(shù)額的人民幣或外匯;
D.企業(yè)頻繁使用大量人民幣現(xiàn)鈔購匯。
A.5萬美元
B.8萬美元
C.15萬美元
D.10萬美元
A.1萬美元
B.1萬人民幣
C.2萬美元
D.2萬人民幣
最新試題
以下屬于自律工作委員會(huì)負(fù)責(zé)文明規(guī)范服務(wù)工作的是()。
簡(jiǎn)述銀行業(yè)從業(yè)人員在信息保密方面的要求。
經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)必須規(guī)范大堂經(jīng)理的()。
下列屬于辦理業(yè)務(wù)時(shí)的不規(guī)范行為的有()。
銀行業(yè)從業(yè)人員的團(tuán)結(jié)合作是指什么?
制定文明規(guī)范服務(wù)的指導(dǎo)思想是什么?
銀行業(yè)從業(yè)人員與同業(yè)人員應(yīng)當(dāng)公平競(jìng)爭(zhēng),()。
《銀行業(yè)從業(yè)人員職業(yè)操守》對(duì)銀行業(yè)從業(yè)人員在內(nèi)幕交易方面有什么要求?
屬于銀行業(yè)從業(yè)人員與客戶之間準(zhǔn)則范疇的是()。
以下不屬于自律工作委員會(huì)負(fù)責(zé)文明規(guī)范服務(wù)工作的是()。