單項(xiàng)選擇題居民、非居民個(gè)人外匯賬戶有規(guī)律出現(xiàn)大額資金進(jìn)賬，第二日（）取出，然后又有大額資金補(bǔ)充，次日又分筆取出的，屬于可疑外匯非現(xiàn)金交易；
A.分筆
B.一筆
C.整數(shù)
D.零頭
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1.單項(xiàng)選擇題個(gè)人銀行結(jié)算賬戶之間以及個(gè)人銀行結(jié)算賬戶與單位銀行結(jié)算賬戶之間金額（）以上的款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)，屬于大額支付交易。
A.10萬(wàn)元人民幣
B.15萬(wàn)元人民幣
C.20萬(wàn)元人民幣
D.16萬(wàn)元人民幣
2.單項(xiàng)選擇題《人民幣大額和可疑支付交易報(bào)告管理辦法》中要求（）由金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行柜面審查，通過(guò)書面方式或其他方式報(bào)告。
A.一般支付交易
B.可疑支付交易
C.正常交易
D.收、付款交易
3.單項(xiàng)選擇題中國(guó)人民銀行查詢可疑支付交易時(shí)，有關(guān)金融機(jī)構(gòu)應(yīng)負(fù)責(zé)查明，及時(shí)回復(fù)，并（）。
A.記錄存檔
B.通知客戶
C.關(guān)閉此賬戶
D.上報(bào)可疑交易
4.單項(xiàng)選擇題存款人申請(qǐng)開立銀行結(jié)算賬戶時(shí)，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)審查其提交的（）的真實(shí)性、完整性、合法性。
A.個(gè)人資料
B.身份證件
C.存款賬戶
D.開戶資料
5.單項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)在開展業(yè)務(wù)過(guò)程中，違反有關(guān)法律、行政法規(guī)，從事不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)，損害反洗錢義務(wù)的履行的，依照《金融違法行為處罰辦法》的有關(guān)規(guī)定處罰，對(duì)該金融機(jī)構(gòu)直接責(zé)任人員給予紀(jì)律處分，情節(jié)嚴(yán)重的，取消其直接（）的任職資格。
A.經(jīng)辦人
B.負(fù)責(zé)的高級(jí)管理人員
C.其他人
D.基層管理人員
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銀行業(yè)從業(yè)人員處理客戶的投訴應(yīng)當(dāng)遵循什么原則？
題型：?jiǎn)柎痤}
不屬于文明服務(wù)規(guī)范監(jiān)督反饋方面要求的是（）。
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
文明服務(wù)規(guī)范關(guān)于組織領(lǐng)導(dǎo)要求以下說(shuō)法錯(cuò)誤的是（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
服務(wù)崗位人員應(yīng)熟悉各項(xiàng)服務(wù)規(guī)程，（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
下列屬于辦理業(yè)務(wù)時(shí)的不規(guī)范行為的有（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
銀行業(yè)從業(yè)人員之間應(yīng)通過(guò)（）等多種途徑和方式，促進(jìn)行業(yè)內(nèi)信息交流與合作。
題型：多項(xiàng)選擇題
經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)必須規(guī)范大堂經(jīng)理的（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
以下不屬于自律工作委員會(huì)負(fù)責(zé)文明規(guī)范服務(wù)工作的是（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
銀行業(yè)從業(yè)人員如何做到授信盡職？
題型：?jiǎn)柎痤}
銀行從業(yè)人員在互相監(jiān)督方面有哪些要求？
題型：?jiǎn)柎痤}