A.除非獲得客戶許可，不得對外提供客戶未公開身份信息、交易背景信息
B.不得對外提供客戶賬戶及交易的具體信息，包括：客戶賬戶開立具體時間.賬戶類型.賬戶余額、交易明細等
C.不得對外提供我-行反洗錢工作信息，包括：客戶洗錢風險評級、可疑交易預警和報告情況、客戶被國內外有權機關調查情況等
D.不得向客戶披露其正在被開展反洗錢調查的信息
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A.基礎交易合同、商業(yè)發(fā)票、報關單、貨運提單
B.交易對手及股權信息
C.貨物及其原產地
D.運輸工具和路線等
A.修改、掩飾、刪除報文中與制裁相關信息的
B.應使用MT202COV報文的交易，為掩飾制裁相關信息而拒絕使用的
C.在報文中故意使用縮寫掩飾制裁相關信息的
D.明知有關人員為制裁名單上人員的前臺公司、代理人等，仍為其辦理我-行制裁政策禁止交易的
E.在金融機構客戶對有關人員或交易開展盡職調查時，明知涉及制裁或者存在嫌疑，仍回復虛假、不完整、不準確或誤導信息的
F.交易因涉及制裁違規(guī)被金融機構客戶退回后，采取更改路徑、修改匯款信息或拆分款項等形式繼續(xù)辦理相關業(yè)務的
A.客戶在過去三年內被中國銀行報送三次可疑交易報告
B.政府主管部門要求
C.其他中國銀行認為客戶洗錢風險較高，應當終止客戶關系的情形
A.存在負面媒體信息
B.有權機關調查
C.其他銀行拒絕建立客戶關系
D.客戶國籍/注冊地信息為或變更為被美國OFAC全面制裁國家
A.立即停止新增金融服務
B.開展客戶重檢
C.并視情況采取提高風險等級、暫停授信、提前收回貸款、終止客戶關系等控制措施
D.可以置之不理
最新試題
根據(jù)以下數(shù)字規(guī)律，空缺處應填入的是（）。1，1，2，3，5，（），13
某建設單位需要在61天內修完一條917米的路，由甲、乙兩個工程隊可供選擇，甲隊每天可以修17米，工程費是3400元，乙隊每天可以修15米，工程費是2250元，要完成這條路最少需要花費（）元。
會計檔案的保管期限分為永久和定期兩類。定期分行30年和10年。會計檔案的保管期限，從會計年度終了的第一天算起。
項目組討論決定，根據(jù)大家目前的進度，這個項目必然不能按時完成。這句話的意思是（）。
某書店購回甲乙兩種定價相同的書，其中甲種書占60%，需按定價的78%付款給批發(fā)商，乙種書按定價的82%付款給批發(fā)商，那么，書店按定價銷售完這兩種書后獲利的百分率是（）。
根據(jù)以下數(shù)字規(guī)律，空缺處應填入的是（）。2、3、5、14、69、（）。
河道上有A、b 兩個碼頭相距540公里，在同一時刻，甲游輪從b 碼頭逆流駛往A 碼頭，乙游輪從A 碼頭順流駛往b 碼頭，相遇后又經過4個小時，甲到達A 碼頭，已知甲游輪的靜水速度是66公里/小時，乙游輪的靜水速度是42公里/小時，水流速度是（）公里/小時。
分管現(xiàn)金實物操作的崗位（人員）須與負責現(xiàn)金會計賬、實物賬、CIBS系統(tǒng)建立交易的綜合管理崗（人員）、ATMM監(jiān)控系統(tǒng)、ATM流水及差錯處理管理系統(tǒng)相互監(jiān)督制約。
按照發(fā)生錯款的原因，現(xiàn)金出納業(yè)務錯款可分為：（）
CGL是指所有的會計科目（即核算碼）。