A.基礎交易合同、商業(yè)發(fā)票、報關單、貨運提單
B.交易對手及股權信息
C.貨物及其原產地
D.運輸工具和路線等
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A.修改、掩飾、刪除報文中與制裁相關信息的
B.應使用MT202COV報文的交易，為掩飾制裁相關信息而拒絕使用的
C.在報文中故意使用縮寫掩飾制裁相關信息的
D.明知有關人員為制裁名單上人員的前臺公司、代理人等，仍為其辦理我-行制裁政策禁止交易的
E.在金融機構客戶對有關人員或交易開展盡職調查時，明知涉及制裁或者存在嫌疑，仍回復虛假、不完整、不準確或誤導信息的
F.交易因涉及制裁違規(guī)被金融機構客戶退回后，采取更改路徑、修改匯款信息或拆分款項等形式繼續(xù)辦理相關業(yè)務的
A.客戶在過去三年內被中國銀行報送三次可疑交易報告
B.政府主管部門要求
C.其他中國銀行認為客戶洗錢風險較高，應當終止客戶關系的情形
A.存在負面媒體信息
B.有權機關調查
C.其他銀行拒絕建立客戶關系
D.客戶國籍/注冊地信息為或變更為被美國OFAC全面制裁國家
A.立即停止新增金融服務
B.開展客戶重檢
C.并視情況采取提高風險等級、暫停授信、提前收回貸款、終止客戶關系等控制措施
D.可以置之不理
A.政要人士
B.私人銀行客戶
C.外國自然人
最新試題
分管現(xiàn)金實物操作的崗位（人員）須與負責現(xiàn)金會計賬、實物賬、CIBS系統(tǒng)建立交易的綜合管理崗（人員）、ATMM監(jiān)控系統(tǒng)、ATM流水及差錯處理管理系統(tǒng)相互監(jiān)督制約。
某商場用38萬元購進40個A 商品和30個B 商品進行銷售，銷售A 時加價20%，銷售B 時加價15%，全部售出后獲利6.7萬元，A 的售價是（）元。
BANCS基于全行僅有一個會計主體的基礎上，按流水號，以貨幣為單位，分表內外進行會計試算平衡校驗；而總賬是以機構為單位進行會計試算平衡。
某學校舉行圍棋大賽，共有14名選手參加，先分成兩組參加單循環(huán)比賽，每組7人，然后根據(jù)積分由兩組的前三名再進行單循環(huán)比賽，決出冠亞軍，請問共需要（）場。
某建設單位需要在61天內修完一條917米的路，由甲、乙兩個工程隊可供選擇，甲隊每天可以修17米，工程費是3400元，乙隊每天可以修15米，工程費是2250元，要完成這條路最少需要花費（）元。
根據(jù)以下數(shù)字規(guī)律，空缺處應填入的是（）。1，1，2，3，5，（），13
根據(jù)以下數(shù)字規(guī)律，空缺處應填入的是（）。102，132，192，312，（），1032
尾箱實行錢賬分管、雙人管庫、雙人運鈔、換人復核。
根據(jù)以下數(shù)字規(guī)律，空缺處應填入的是（）。0，2，6，12，（），30。
十八屆三中全會之后，國家對事業(yè)單位進行了大挑戰(zhàn)，以革除“閑置”人員，減少財政資源“浪費”，提高服務效率。某事業(yè)單位有職工干部共120人，50歲以上干部36人?，F(xiàn)決定將該單位人員總數(shù)壓縮到90人，且50歲以上人員的壓縮比例為50%，那么50歲以下的人員壓縮比例為（）。