轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)先記借后記貸，先簽回單后記賬。

直接確認類模型指模型識別到的準風險事件，風險特征非常明顯，由風險監(jiān)控人員直接確認為風險事件。

有權(quán)機關(guān)已與工行建立協(xié)助執(zhí)行網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)對接的，可不再為其現(xiàn)場人工辦理協(xié)助執(zhí)行。

支付密碼經(jīng)辦柜員不得保管或出售與其操作的支付密碼構(gòu)成支付要件的空白重要憑證。

質(zhì)檢工作應(yīng)于T+1日完成。

工行參數(shù)管理新體制是以一級分行為核心、二級分行為主體。

運行風險監(jiān)控中心的監(jiān)測崗負責對轄內(nèi)網(wǎng)點、柜員的業(yè)務(wù)進行質(zhì)量檢測。

自助設(shè)備密碼鑰匙掌管人實行分線管理，嚴禁交叉使用。

外匯業(yè)務(wù)清算報文的強發(fā)送屬于總行核準類事項。

業(yè)務(wù)集中應(yīng)急處理原則上應(yīng)優(yōu)先采取分散網(wǎng)點聯(lián)機處理模式。