多項選擇題目前在小額支付系統(tǒng)清算時點有()

A、11:00
B、16:00
C、13:00
D、14:30


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.多項選擇題支付業(yè)務信息的密押分為()

A、全國密押
B、總中心密押
C、分中心密押
D、地方密押

2.單項選擇題洗錢案件協(xié)查的調查權來源于()

A.反洗錢行政主管部門的反洗錢調查權
B.偵查機關的偵查權
C.司法機關的司法調查權
D.其他行政執(zhí)法機關的行政調查權

3.單項選擇題A遠洋漁業(yè)公司為其所擁有10船漁船向B財產保險公司投保船舶險,保險標的價值3000萬元,A公司以轉賬方式向B保險公司支付了保費100萬元。在合同正式生效前,該公司告知B保險公司擬減少一半保險標的,要求退還保費50萬元,并以現(xiàn)金方式支付給該公司。保險公司告知A公司須將資金按原路徑劃轉原轉入賬戶,但A公司堅持要以現(xiàn)金退還保費,并不愿解釋具體原因。請問A公司的交易符合以下哪幾種可疑交易類型()

A.以躉交方式購買大額保單,與其經(jīng)濟狀況不符。
B.頻繁投保、退保、變換險種或者保險金額。
C.法人、其他組織支持以現(xiàn)金或者轉入非繳費賬戶方式退還保費,且不能合理解釋原因的。
D.大額保費保單猶豫期退保、保險合同生效后短期內退?;蛘咛崛‖F(xiàn)金價值,并要求退保轉入第三方或者非繳費賬戶。

4.單項選擇題金融機構反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管信息匯總表二的填寫依據(jù)是()

A、《反洗洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管辦法(試行)》附件5內容
B、《反洗錢可疑交易報告表》
C、《反洗洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管辦法(試行)》附件5-7內容
D、《反洗洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管辦法(試行)》附件1-4內容

5.單項選擇題金融機構反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管信息匯總表一的填寫依據(jù)是()

A、《反洗洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管辦法(試行)》附件1內容
B、《反洗錢可疑交易報告表》
C、《反洗洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管辦法(試行)》附件5-7內容
D、《反洗洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管辦法(試行)》附件1-4內容務

最新試題

根據(jù)《商業(yè)銀行與內部人和股東關聯(lián)交易管理辦法》,中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會可以根據(jù)商業(yè)銀行的關聯(lián)交易的風險狀況()商業(yè)銀行對一個或全部關聯(lián)方授信余額占其資本凈額的比例。

題型:單項選擇題

政策性銀行、中資商業(yè)銀行、合資銀行、外資銀行獲準開辦網(wǎng)上銀行業(yè)務后,若需增加網(wǎng)上銀行業(yè)務經(jīng)營品種,應由()提出申請。

題型:單項選擇題

商業(yè)銀行所辦理的每筆貼現(xiàn),必須要求貼現(xiàn)申請人提交()。

題型:單項選擇題

根據(jù)《商業(yè)銀行與內部人和股東關聯(lián)交易管理辦法》,商業(yè)銀行的一筆關聯(lián)交易被否決后,在()內不得就同一內容的關聯(lián)交易進行審議。

題型:單項選擇題

銀監(jiān)會《銀行開展小企業(yè)貸款業(yè)務指導意見》中規(guī)定,小企業(yè)信用證外銷貸款依據(jù)不可撤銷信用證辦理,最高可支持到信用證金額的()。

題型:單項選擇題

下列表述中,對存款人和銀行間的存款關系理解錯誤的是()

題型:單項選擇題

各商業(yè)銀行對土地儲備機構發(fā)放的貸款為抵押貸款,貸款額度不得超過所收購土地評估價值的70%,貸款期限最長不得超過()年

題型:單項選擇題

以下哪一項不屬于申請開辦網(wǎng)上銀行業(yè)務必須提交的資料()

題型:單項選擇題

人民銀行在公開市場賣出外匯時,是實行了()

題型:單項選擇題

人民銀行降低再貼現(xiàn)率時,是實行了()

題型:單項選擇題