單項選擇題中國人民銀行檢查組對可能滅失或者以后難以取得的證據(jù),檢查組應(yīng)當(dāng)經(jīng)本 行行長或者副行長(主任或者副主任)批準(zhǔn)后,向被檢查人出具《執(zhí)法檢查證據(jù)登記保存通知書》,先行登記保存有關(guān)證據(jù),并在()日內(nèi)及時作出處理決定。

A.兩
B.三
C.七
D.十五


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1.單項選擇題中國人民銀行執(zhí)法下列說法錯誤的是()。

A.檢查組需要查閱被檢查人的業(yè)務(wù)憑證、會計賬目、財務(wù)報表等業(yè)務(wù)資料的,應(yīng)當(dāng)填寫《執(zhí)法檢查調(diào)閱資料清單》,并由專人負(fù)責(zé)調(diào)閱資料和退還調(diào)閱資料。
B.檢查組向被檢查人詢問有關(guān)情況的,應(yīng)當(dāng)制作《執(zhí)法檢查詢問筆錄》,被檢查人進(jìn)行核對。
C.《執(zhí)法檢查詢問筆錄》經(jīng)被檢查人和檢查組核對無誤后,由被檢查人和檢查人員在《執(zhí)法檢查詢問筆錄》上最后一頁簽字或者蓋章。
D.《執(zhí)法檢查詢問筆錄》被檢查人拒絕簽字或者蓋章的,檢查人員應(yīng)當(dāng)注明情況,記錄在案。

4.單項選擇題反洗錢監(jiān)測分析系統(tǒng)用戶登錄賬號、初始口令、使用權(quán)限等由()統(tǒng)一分配,分配后不得隨意變更。

A.中國反洗錢監(jiān)測分析中心
B.銀行網(wǎng)點
C.人民銀行
D.銀保監(jiān)會

5.單項選擇題根據(jù)《反洗錢信息查詢規(guī)定(試行)》,()具體負(fù)責(zé)反洗錢信息查詢工作。

A.中國人民銀行
B.國務(wù)院
C.中國反洗錢監(jiān)測分析中心

最新試題

下列關(guān)于執(zhí)法檢查的說法錯誤的是()。

題型:單項選擇題

根據(jù)《中國人民銀行關(guān)于加強反洗錢客戶身份識別有關(guān)工作的通知》要求,受益所有人需登記的身份信息要素不包括()。

題型:單項選擇題

《中國人民銀行辦公廳關(guān)于進(jìn)一步加強反洗錢和反恐怖融資工作的通知》中“辦理規(guī)定金額以上的一次性業(yè)務(wù)”中“規(guī)定金額”是指()。

題型:單項選擇題

建立健全防控風(fēng)險為本的監(jiān)管機(jī)制,引導(dǎo)反洗錢義務(wù)機(jī)構(gòu)有效化解風(fēng)險。以有效防控風(fēng)險為目標(biāo),持續(xù)優(yōu)化反洗錢監(jiān)管政策框架,合理確定反洗錢監(jiān)管風(fēng)險容忍度,建立健全監(jiān)管政策傳導(dǎo)機(jī)制,督促、引導(dǎo)、激勵反洗錢義務(wù)機(jī)構(gòu)積極主動加強洗錢和恐怖融資風(fēng)險管理,充分發(fā)揮其在預(yù)防洗錢、恐怖融資和逃稅方面的()作用。

題型:單項選擇題

在未成年人尚未辦理戶籍登記的情況下,()可視為未成年人的身份證明文件。

題型:單項選擇題

反洗錢中心不可執(zhí)行系統(tǒng)()批處理操作,生成并及時發(fā)布相關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)。

題型:單項選擇題

對于起點金額以上的跨境匯入和匯出匯款業(yè)務(wù),義務(wù)機(jī)構(gòu)都應(yīng)當(dāng)采取的措施是()。

題型:單項選擇題

根據(jù)《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》規(guī)定,大額交易報告要素內(nèi)容列表“報告機(jī)構(gòu)信息”不包括()。

題型:單項選擇題

在識別、核對代理人身份時,不需要登記代理人的身份信息為()。

題型:單項選擇題

對于單筆人民幣()或外幣等值()美元以上的跨境匯出匯款,義務(wù)機(jī)構(gòu)還應(yīng)當(dāng)?shù)怯泤R款人的有效身份證件或其他身份證明文件的號碼。

題型:單項選擇題