A.一次
B.兩次
C.三次
D.四次
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A.予以封存
B.予以凍結
C.向人民法院申請訴訟保全
D.向人民銀行申請證據(jù)保全
以下（）情形發(fā)生后，應及時將客戶風險等級調整為高風險：
（1）客戶因為涉嫌洗錢、恐怖融資或其他違法犯罪行為被有權機關調查。
（2）客戶因為涉嫌洗錢、恐怖融資或其他違法犯罪行為被行內其他機構或本行代理行查詢。
（3）客戶多次被本行報送可疑交易報告，并有合理理由懷疑其涉嫌洗錢、恐怖融資或其他違法犯罪行為。（4）客戶被總行確認為高風險。
（5）客戶被當?shù)乇O(jiān)管列為高風險。
A.（1）（2）（3）（4）（5）
B.（1）（2）（4）（5）
C.（2）（3）（4）
D.（1）（3）（4）
A.中國反洗錢監(jiān)測分析中心
B.中國人民銀行
C.中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會
D.公安部
A.中國反洗錢監(jiān)測分析中心
B.反洗錢局
C.銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會
D.金融犯罪情報中心
A.5
B.10
C.15
D.20
最新試題
中銀貨幣市場增值理財計劃適合的投資者為（）。
中銀扶農通寶要求借款人近（）年銷售收入和盈利能力穩(wěn)定。
中銀理財計劃通過基金代銷系統(tǒng)銷售，對于銷售系統(tǒng)，以下說法正確的是（）
以下不屬于中銀網(wǎng)融易”"的產(chǎn)品優(yōu)點的是（）。
中銀智富理財計劃產(chǎn)品說明書的風險提示部分包括（）。
某客戶最近兩年均由黑名單機構審計，則預警指標后評級（）。
對中銀新股增值理財計劃2007年第一期C款產(chǎn)品的風險認識，以下表述不正確的是（）
中銀貨幣市場增值理財計劃中客戶需要負擔的費用有（）。
新客戶在客戶池內（）內必須認領完畢。
事業(yè)單位打分卡模型不包含（）。