A.如未發(fā)現(xiàn)該交易可疑的，金融機構可以不報告
B.如發(fā)現(xiàn)該交易可疑，也可不用報告
C.不管可不可疑均應報告
D.如未發(fā)現(xiàn)該交易可疑的，金融機構只需備案即可
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A.控股股東
B.直接負責的董事
C.直接負責的高級管理人員
D.直接負責的董事、高級管理人員和其他直接責任人員
A.一次
B.兩次
C.三次
D.四次
A.予以封存
B.予以凍結
C.向人民法院申請訴訟保全
D.向人民銀行申請證據(jù)保全
以下（）情形發(fā)生后，應及時將客戶風險等級調(diào)整為高風險：
（1）客戶因為涉嫌洗錢、恐怖融資或其他違法犯罪行為被有權機關調(diào)查。
（2）客戶因為涉嫌洗錢、恐怖融資或其他違法犯罪行為被行內(nèi)其他機構或本行代理行查詢。
（3）客戶多次被本行報送可疑交易報告，并有合理理由懷疑其涉嫌洗錢、恐怖融資或其他違法犯罪行為。（4）客戶被總行確認為高風險。
（5）客戶被當?shù)乇O(jiān)管列為高風險。
A.（1）（2）（3）（4）（5）
B.（1）（2）（4）（5）
C.（2）（3）（4）
D.（1）（3）（4）
A.中國反洗錢監(jiān)測分析中心
B.中國人民銀行
C.中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會
D.公安部
最新試題
當調(diào)入標識為Y調(diào)出標識為N時，產(chǎn)品分項調(diào)劑凈值的取值范圍為（）。
某客戶最近兩年均由黑名單機構審計，則預警指標后評級（）。
理財產(chǎn)品的利率風險主要指（）。
中銀理財計劃是標準的人民幣資產(chǎn)管理產(chǎn)品，它表現(xiàn)在以下幾個方面（）
中銀智富理財計劃產(chǎn)品說明書的產(chǎn)品基本信息應包括（）等主要內(nèi)容。
中銀扶農(nóng)通寶要求借款人近（）年銷售收入和盈利能力穩(wěn)定。
刪除集團授信成員，可以通過（）。
內(nèi)保外貸業(yè)務應按照（）要求進行貸后管理。
投資中銀新股增值理財計劃，面臨的風險有（）
理財產(chǎn)品風險評級及含義正確的是（）。