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A.法院
B.檢察院
C.公安機(jī)關(guān)
D.國(guó)家安全機(jī)關(guān)
A.高風(fēng)險(xiǎn)客戶、偏高風(fēng)險(xiǎn)客戶
B.客戶或其控股股東、實(shí)際控制人或?qū)嶋H受益人來(lái)自，或其交易對(duì)手來(lái)自FATF風(fēng)險(xiǎn)提示的高風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家或地區(qū)
C.客戶提供的開戶資料存在明顯瑕疵
D.客戶行為明顯異常，或客戶賬戶發(fā)生可疑交易
E.來(lái)自高風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家的客戶，或與高風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家或地區(qū)交易的
F.其他存在高風(fēng)險(xiǎn)因素的
最新試題
會(huì)計(jì)物件交接簽收時(shí)，記載時(shí)間應(yīng)精確到（）
下列關(guān)于我*行運(yùn)營(yíng)管理說(shuō)法正確的是（）。
收款賬號(hào)為10位客戶號(hào)或0、收付款人相同，摘要注明“定期*個(gè)月”的，為提回直接存定期款項(xiàng)，清分到“50：掛銷賬系統(tǒng)”。
運(yùn)營(yíng)人員工作交接集成功能包含以下交接（）。
清分匯入?yún)R款時(shí)，系統(tǒng)提示收款賬戶為失效戶時(shí)，需將款項(xiàng)退回不得入賬。
運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)質(zhì)量監(jiān)測(cè)是指按照設(shè)定的運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)質(zhì)量抽檢規(guī)則與審核標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)運(yùn)營(yíng)條線的業(yè)務(wù)處理結(jié)果進(jìn)行（）檢查與質(zhì)量評(píng)價(jià)的工作。
單位存款人有（）情形，可在異地開立有關(guān)銀行結(jié)算賬戶。
普通業(yè)務(wù)一般審核項(xiàng)目?jī)?nèi)容有：（）
匯入?yún)R款中“摘要”里含有“委，托，退，無(wú)，非、錯(cuò)，投資，驗(yàn)資，水費(fèi)，電費(fèi)”等字樣的提回業(yè)務(wù)需人工判斷選擇清分渠道。
全單錄入時(shí)，嚴(yán)禁直接復(fù)制、粘貼相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行操作。