問答題W公司的董事H先生設(shè)計(jì)了一個(gè)洗錢方法，該方法涉及兩個(gè)建立在不同的法律體系下的公司。這兩家公司都可以提供金融服務(wù)以及金融擔(dān)保。這兩家公司通過電匯的轉(zhuǎn)賬方式將大約110萬美元的犯罪贓款轉(zhuǎn)移到H先生在S國的賬戶上。H先生同時(shí)也收到從C國轉(zhuǎn)移的錢款。接下來資金從多個(gè)活期存款賬戶以及儲(chǔ)蓄賬戶轉(zhuǎn)出，通過這些轉(zhuǎn)賬交易，活期存款賬戶就有資金來支付人壽保險(xiǎn)費(fèi)用。投資這些保單是在清洗大約120萬美元資金過程中的最好后一步。簡述在本案中我們應(yīng)吸取的教訓(xùn)

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3.多項(xiàng)選擇題下列哪項(xiàng)犯罪不屬于《刑法》修正案第191條規(guī)定的洗錢罪的上游犯罪（）

A、破壞金融秩序管理犯罪
B、貪污賄賂犯罪
C、偷漏稅犯罪
D、走私犯罪
E、搶劫
F、非法集資

4.多項(xiàng)選擇題《解釋》細(xì)化了洗錢犯罪中“明知”的司法認(rèn)定，指出“明知”不意味著確實(shí)知道，確定性認(rèn)識(shí)和可能性認(rèn)識(shí)均應(yīng)納入“明知”范疇，列舉了六種推定“明知”的具體情形，下列屬于六種情形之一的有（）。

A、知道他人從事犯罪活動(dòng)，協(xié)助轉(zhuǎn)換或者轉(zhuǎn)移財(cái)物的
B、以明顯低于市場的價(jià)格收購財(cái)物的
C、沒有正當(dāng)理由，通過非法途徑協(xié)助轉(zhuǎn)換或者轉(zhuǎn)移財(cái)物的
D、沒有正當(dāng)理由，協(xié)助轉(zhuǎn)換或者轉(zhuǎn)移財(cái)物，收取明顯高于市場的“手續(xù)費(fèi)”的
E、沒有正當(dāng)理由，協(xié)助他人將巨額現(xiàn)金散存于多個(gè)銀行賬戶或者在不同銀行賬戶之間頻繁劃轉(zhuǎn)的
F、協(xié)助轉(zhuǎn)換或者轉(zhuǎn)移與其職業(yè)或者財(cái)產(chǎn)狀況明顯不符的財(cái)物的

5.多項(xiàng)選擇題《解釋》在刑法規(guī)定的七種洗錢行為之外，明確規(guī)定其他屬于“其他方法”進(jìn)行洗錢，應(yīng)當(dāng)依法追究刑事責(zé)任，下列屬于其它情形之一的有（）。

A、通過購買房產(chǎn)、土地、汽車等方式，協(xié)助轉(zhuǎn)移、轉(zhuǎn)換犯罪所得及其收益的
B、通過現(xiàn)金密集型場所的經(jīng)營收入相混合的方式，協(xié)助轉(zhuǎn)移、轉(zhuǎn)換犯罪所得及其收益的
C、通過虛假擔(dān)保、虛報(bào)收入等方式，協(xié)助將犯罪所得及其收益轉(zhuǎn)換為“合法”財(cái)物的
D、通過買賣彩票方式，協(xié)助轉(zhuǎn)換犯罪所得及其收益的
E、通過賭博方式，協(xié)助將犯罪所得及其收益轉(zhuǎn)換為賭博收益的
F、協(xié)助將犯罪所得及其收益攜帶、運(yùn)輸或者郵寄出入境的