單項選擇題反洗錢行政主管部門依法對涉嫌洗錢的可疑交易活動予以核實和查證的行為是()

A.現場檢查
B.現場走訪
C.反洗錢調查
D.高管約談


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1.單項選擇題客戶洗錢風險等級分類的原則不包括()。

A.全面性
B.間歇性
C.持續(xù)性
D.保密性

3.單項選擇題可疑交易報告通常不包括()

A.涉嫌洗錢的可疑交易
B.涉嫌恐怖融資的可疑交易
C.金融機構在履行客戶身份識別義務過程中發(fā)現的任何可疑行為
D.協(xié)助司法機關開展調查的資金交易

4.單項選擇題《打擊跨國有組織犯罪公約》由()發(fā)布。

A.聯合國
B.亞太反洗錢組織
C.FATF
D.歐亞反洗錢與反恐怖融資組織