單項選擇題《反腐敗公約》由（）發(fā)布。
A.聯(lián)合國
B.亞太反洗錢組織
C.FATF
D.歐亞反洗錢與反恐怖融資組織
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1.單項選擇題2003年12月27日，修改后的《中華人民共和國中國人民銀行法》規(guī)定未包含（）
A.指導、部署金融業(yè)反洗錢工作
B.負責反洗錢的資金監(jiān)測
C.有權對金融機構以及其他單位和個人“執(zhí)行有關反洗錢規(guī)定的行為”進行檢查監(jiān)督
D.對金融機構高管人員任職資格進行任免
2.單項選擇題反洗錢行政主管部門依法對涉嫌洗錢的可疑交易活動予以核實和查證的行為是（）
A.現(xiàn)場檢查
B.現(xiàn)場走訪
C.反洗錢調(diào)查
D.高管約談
3.單項選擇題客戶洗錢風險等級分類的原則不包括（）。
A.全面性
B.間歇性
C.持續(xù)性
D.保密性
4.單項選擇題國際社會通過的第一個打擊洗錢犯罪的國際公約是在哪一年（）。
A.1988
B.1992
C.2001
D.2003
5.單項選擇題可疑交易報告通常不包括（）
A.涉嫌洗錢的可疑交易
B.涉嫌恐怖融資的可疑交易
C.金融機構在履行客戶身份識別義務過程中發(fā)現(xiàn)的任何可疑行為
D.協(xié)助司法機關開展調(diào)查的資金交易
最新試題
我國關于洗錢犯罪的主觀要件的規(guī)定，下列說法正確的是（）
題型：單項選擇題
下列關于利用共同基金進行洗錢的描述中，正確的有（）
題型：多項選擇題
針對金融機構建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度的情況，（）負有反洗錢監(jiān)督檢查職責。
題型：多項選擇題
《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》的施行時間是（）
題型：單項選擇題
公安部第一批公布的“東突”組織和恐怖分子名單包括以下哪些個組織？（）
題型：多項選擇題
證券期貨業(yè)機構應確?？蛻麸L險評估工作流程具有（）或可追溯性。
題型：單項選擇題
2009年《最高人民法院關于審理洗錢等刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》，就“明知”規(guī)定為（）
題型：單項選擇題
下列哪三個部門于2014年1月聯(lián)合發(fā)布了《涉及恐怖活動資產(chǎn)凍結管理辦法》？（）
題型：多項選擇題
在保存環(huán)境上，不屬于防磁、防潮的種類是（）。
題型：單項選擇題
風險等級劃分后，金融機構應（）。
題型：多項選擇題