A.國務(wù)院有關(guān)部門、司法機關(guān)、中國人民銀行、聯(lián)合國安理會發(fā)布的制裁或關(guān)注名單
B.來自避稅天堂的離岸公司或與該公司進行交易的客戶
C.非盈利性事業(yè)單位
D.自然人客戶
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A.參與制定所監(jiān)督管理的金融機構(gòu)反洗錢規(guī)章
B.對所監(jiān)督管理的金融機構(gòu)提出按照規(guī)定建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度的要求
C.審查新設(shè)金融機構(gòu)或者金融機構(gòu)增設(shè)分支機構(gòu)的反洗錢內(nèi)部控制制度方案
D.對所監(jiān)督管理的金融機構(gòu)的可疑交易開展調(diào)查
A.有嚴格的銀行保密法
B.有嚴格的公司保密法
C.有寬松的金融規(guī)則
D.有自由的公司法
A.保護商業(yè)秘密
B.保護個人隱私
C.妥善保存客戶身份識別過程中獲取的客戶身份信息
D.妥善保存客戶身份識別過程中獲取的交易信息
A.上游犯罪范圍不斷擴大
B.行為方式更為多樣
C.主觀要件適當放寬
D.責任追究更加嚴厲
A.聯(lián)合國
B.亞太反洗錢組織
C.FATF
D.歐亞反洗錢與反恐怖融資組織
最新試題
《禁止非法販運麻醉藥品和精神藥物公約》由（）發(fā)布。
客戶洗錢風險分類的參考指標包括（）。
涉及恐怖活動的資產(chǎn)被采取凍結(jié)措施期間，符合以下情形之一的，有關(guān)賬戶可以進行款項收取或者資產(chǎn)受讓（）。
金融機構(gòu)保存的客戶身份資料和交易記錄應(yīng)當全面、完整，足以再現(xiàn)（）反映交易真實情況的合同、業(yè)務(wù)憑證、單據(jù)、業(yè)務(wù)函件和其他資料。
證券期貨業(yè)機構(gòu)應(yīng)確?？蛻麸L險評估工作流程具有（）或可追溯性。
中國人民銀行于（）成立了中國反洗錢監(jiān)測分析中心。
在保存環(huán)境上，不屬于防磁、防潮的種類是（）。
下列關(guān)于利用共同基金進行洗錢的描述中，正確的有（）
反洗錢工作責任制的涵蓋范圍應(yīng)包括下面幾類人員，各級人員在反洗錢工作中分工明確，各司其職（）
依據(jù)《金融機構(gòu)客戶身份識別和客戶份資料及交易記錄保存管理辦法》，下述說法中正確的有（）