A.聯(lián)絡(luò)協(xié)調(diào)機制
B.案件聯(lián)合督辦制
C.情報定期會商制度
D.信息共享制度
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A.信用等級
B.地域
C.業(yè)務(wù)
D.行業(yè)
A.管理國際反洗錢數(shù)據(jù)庫
B.毒品控制計劃
C.犯罪控制計劃
D.管理國際反洗錢信息網(wǎng)絡(luò)
A.在退保、理賠或給付環(huán)節(jié)再核實被保險人、受益人與投保人的關(guān)系
B.在風(fēng)險可控情況下，允許金融機構(gòu)工作人員合理推測交易目的和交易性質(zhì)
C.適當(dāng)延長客戶身份資料的更新周期
D.在合理的交易規(guī)模內(nèi)，適當(dāng)降低客戶身份識別措施的頻率或強度
A.亞太反洗錢組織
B.歐洲委員會評估反洗錢措施特設(shè)專家委員會
C.歐亞反洗錢與反恐怖融資組織
D.西非政府間反洗錢工作組
A.通過對大額交易的宏觀分析，可以幫助確定反洗錢需要關(guān)注的行業(yè)、區(qū)域和交易種類等
B.通過將收集的可疑交易報告與大額交易信息進行交叉分析，有利于確定可疑交易是否確實涉嫌犯罪
C.在反洗錢調(diào)查和偵查過程中，可以提供資金去向的有關(guān)線索
D.通過對大額交易的交叉分析核對，有利于反洗錢信息中心主動發(fā)現(xiàn)涉嫌犯罪活動的資金交易線索
最新試題
下列哪三個部門于2014年1月聯(lián)合發(fā)布了《涉及恐怖活動資產(chǎn)凍結(jié)管理辦法》？（）
證券期貨業(yè)金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)保存的客戶身份資料包括（）
金融機構(gòu)在識別境外單位客戶時有效身份證件包括（）
客戶身份識別完整性原則是指（）
金融機構(gòu)保存的客戶身份資料和交易記錄應(yīng)當(dāng)全面、完整，足以再現(xiàn)（）反映交易真實情況的合同、業(yè)務(wù)憑證、單據(jù)、業(yè)務(wù)函件和其他資料。
以下哪個行業(yè)不屬于現(xiàn)金密集行業(yè)？（）
（）年，F(xiàn)ATF《四十項建議》規(guī)定，將洗錢行為規(guī)定為犯罪。
金融機構(gòu)配合開展反洗錢調(diào)查是指金融機構(gòu)根據(jù)（）的調(diào)查要求，對有關(guān)可疑客戶及可疑交易的情況配合進行調(diào)查和反饋。
涉及恐怖活動的資產(chǎn)被采取凍結(jié)措施期間，符合以下情形之一的，有關(guān)賬戶可以進行款項收取或者資產(chǎn)受讓（）。
《禁止非法販運麻醉藥品和精神藥物公約》由（）發(fā)布。