A.金融機(jī)構(gòu)必須設(shè)立反洗錢(qián)專(zhuān)門(mén)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)反洗錢(qián)工作。
B.金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)依照反洗錢(qián)法規(guī)定建立健全反洗錢(qián)內(nèi)部控制制度。
C.未設(shè)立反洗錢(qián)專(zhuān)門(mén)機(jī)構(gòu)的應(yīng)指定內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)反洗錢(qián)工作。
D.金融機(jī)構(gòu)的負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)對(duì)反洗錢(qián)內(nèi)部控制制度的有效實(shí)施負(fù)責(zé)。

A.金額
B.頻率
C.流向
D.性質(zhì)

A.甲某的證券賬戶自一年前開(kāi)戶，一直沒(méi)有使用，其資金賬戶昨天剛進(jìn)行一筆大額轉(zhuǎn)帳轉(zhuǎn)給乙某，今天又收到丙某轉(zhuǎn)來(lái)的一筆大額款項(xiàng)。
B.保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人代付保費(fèi)，并說(shuō)明資金來(lái)源。
C.位于南美洲的某國(guó)屬于洗錢(qián)高風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家，A證券公司發(fā)現(xiàn)客戶丁某和該國(guó)家有一些業(yè)務(wù)聯(lián)系。
D.戊公司堅(jiān)持要B保險(xiǎn)公司將其退還的保費(fèi)（該保費(fèi)是戊公司自己繳納的）轉(zhuǎn)入庚公司賬戶，因?yàn)槲旃緞偤们犯疽还P貨款，金額與保費(fèi)相同。

A.與來(lái)自于販毒、走私、恐怖活動(dòng)、賭博嚴(yán)重地區(qū)或者避稅型離岸金融中心的客戶之間的資金往來(lái)活動(dòng)在短期內(nèi)明顯增多，或者頻繁
發(fā)生大量資金收付。
B.客戶用于境外投資的購(gòu)匯人民幣資金大部分為現(xiàn)金或者從非同名銀行賬戶轉(zhuǎn)入。
C.外商投資企業(yè)外方投入資本金數(shù)額超過(guò)批準(zhǔn)金額或者借入的直接外債，從其有關(guān)聯(lián)企業(yè)的第三國(guó)匯入。
D.外商投資企業(yè)以外幣現(xiàn)金方式進(jìn)行投資或者在收到投資款后，在短期內(nèi)將資金迅速轉(zhuǎn)到境外，與其生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)支付需求不符。

A.定期存款到期后，不直接提取或者劃轉(zhuǎn)，而是本金或者本金加全部或者部分利息續(xù)存入在同一金融機(jī)構(gòu)開(kāi)立的同一戶名下的另一賬戶。
B.定期存款的本金或者本金加全部或者部分利息轉(zhuǎn)入在同一金融機(jī)構(gòu)開(kāi)立的另一戶名下的賬戶內(nèi)的活期存款。
C.實(shí)盤(pán)外匯買(mǎi)賣(mài)交易過(guò)程中不同外幣幣種間的轉(zhuǎn)換。
D.金融機(jī)構(gòu)同業(yè)拆借、在銀行間債券市場(chǎng)進(jìn)行的債券交易。