單項選擇題下列交易或行為中，不應作為可疑交易進行報告的是（）。

A.丙某在A基金公司開戶，經常買賣基金，某日他要求基金公司將其部分基金份額非交易過戶給丁某，但是不能提供證明文件。
B.甲某在乙證券公司開戶，平時經常大量買賣股票，某日為了購買A公司股票將大量資金劃轉到乙某戶頭。
C.戊某最近一段時間經常沒理由地辦理基金份額的轉托管，上周周一到周五他每天都有辦理這樣的轉托管。
D.庚某上周五剛開了個證券賬戶，這周大量買賣證券，周五就銷戶了。


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1.單項選擇題下列選項中說法正確的是（）。

A.金融機構拒絕、阻礙反洗錢檢查、調查，致使洗錢后果發(fā)生的，對其處五十萬元以上五百萬元以下罰款，并對直接負責的董事、高級管理人員和其他直接責任人員處五萬元以上五十萬元以下罰款；情節(jié)
特別嚴重的，反洗錢行政主管部門可以責令其停業(yè)整頓或者吊銷其經營許可證。
B.金融機構拒絕、阻礙反洗錢檢查、調查，致使洗錢后果發(fā)生的，對其處二十萬元以上五十元以下罰款，并對直接負責的董事、高級管理人員和其他直接責任人員處一萬元以上五萬元以下罰款。情節(jié)特別嚴重的，反洗錢行政主管部門可以建議有關金融監(jiān)督管理機構責令停業(yè)整頓或者吊銷其經營許可證。
C.金融機構拒絕、阻礙反洗錢檢查、調查，情節(jié)嚴重的，對其處五十萬元以上五百萬元以下罰款，并對直接負責的董事、高級管理人員和其他直接責任人員處五萬元以上五十萬元以下罰款；情節(jié)特別嚴重的，反洗錢行政主管部門可以建議有關金融監(jiān)督管理機構責令停業(yè)整頓或者吊銷其經營許可證。
D.金融機構拒絕、阻礙反洗錢檢查、調查，情節(jié)嚴重的，由國務院反洗錢行政主管部門或者其授權的設區(qū)的市一級以上派出機構對其處二十萬元以上五十萬元以下罰款，并對直接負責的董事、高級管理人員和其他直接責任人員，處一萬元以上五萬元以下罰款。

2.單項選擇題《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》中，大額交易累計交易金額以單一客戶為單位，（）計算并報告，中國人民銀行另有規(guī)定的除外。

A.按資金收入情況，單邊累計
B.按資金付出情況，單邊累計
C.按資金收入以及付出的情況累計
D.按資金收入或者付出的情況，單邊累計

3.單項選擇題下列交易中，金融機構必須向中國反洗錢監(jiān)測分析中心提交大額交易報告的是（）。

A.甲某于2007年3月1日有一張200萬的定期存單到期，他當天到銀行直接把這筆存款的本金及利息一起存入他在該銀行的活期賬戶。該銀行未發(fā)現這筆交易有可疑之處。
B.乙某2006年3月15日于某銀行存入一年期定期存款19萬7千，于2007年3月15日到某銀行將其到期的存款本息取出，并將該存款本息拿到A銀行存入其活期賬戶。
C.丁某于2007年4月1日持長城借記卡在美國刷卡9千美元買了一輛二手汽車。
D.甲公司于2007年4月10日向丁某轉賬200萬日元。

4.單項選擇題甲某是個股民，最近他看好某只股票，認為其很有上漲潛力，決定大量購買，于是他從丙銀行轉帳60萬轉入其在乙證券公司的證券賬戶購買該股票，這筆交易（）。

A.應當由乙證券公司向反洗錢監(jiān)測分析中心提交大額交易報告
B.應當由丙銀行向反洗錢監(jiān)測分析中心提交大額交易報告
C.應當由乙證券公司和丙銀行分別向反洗錢監(jiān)測分析中心提交大額交易報告
D.由乙證券公司和丙銀行任意一方向反洗錢監(jiān)測分析中心提交大額交易報告

5.單項選擇題下列交易或者行為中，保險公司無需作為可疑交易進行報告的有（）。

A.甲某以以一次性付款的方式購買了多張大額保單，與其經濟狀況不相符。
B.乙某的大額保費保單猶豫期退保，要求退保金轉入其繳費賬戶。
C.丙某的大額保單在保險合同生效日后第五天提取現金價值，并要求退保金轉入丁某賬戶。
D.戊某要退保，保險公司向他解釋說這個時候退保要損失很多錢，但他堅決要求退保，沒有什么合理原因。