A.中國(guó)證劵業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)、中國(guó)保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)
B.中國(guó)人民銀行或者檢查機(jī)關(guān)
C.反洗錢行政主管部門或者公安機(jī)關(guān)
D.上級(jí)主管單位或者所在單位領(lǐng)導(dǎo)
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.責(zé)令限期改正
B.對(duì)直接責(zé)任人員給予紀(jì)律處分
C.處20萬(wàn)元-50萬(wàn)元罰款
D.處1萬(wàn)元-5萬(wàn)元罰款
A.公安
B.稅務(wù)
C.身份可查系統(tǒng)
D.人民銀行
A.報(bào)告可以交易
B.向公安機(jī)關(guān)報(bào)案
C.向監(jiān)管機(jī)構(gòu)報(bào)告
D.重新識(shí)別客戶身份
A.及時(shí)增加
B.及時(shí)更新
C.及時(shí)刪除
D.及時(shí)認(rèn)定
A.中國(guó)人民銀行反洗錢監(jiān)測(cè)中心
B.公安機(jī)關(guān)
C.中國(guó)人民銀行分支機(jī)構(gòu)
D.中國(guó)人民銀行當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)和當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)報(bào)案
最新試題
以下哪些情況符合反洗錢現(xiàn)場(chǎng)檢查程序要求？（）
根據(jù)相關(guān)法規(guī)規(guī)定，證券期貨業(yè)法人機(jī)構(gòu)的反洗錢年度報(bào)告內(nèi)容應(yīng)當(dāng)覆蓋（）
持以下身份證件的客戶，哪類客戶的洗錢風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)較低？（）
下列關(guān)于洗錢的危害性的說法中，錯(cuò)誤的是（）
我國(guó)關(guān)于洗錢犯罪的主觀要件的規(guī)定，下列說法正確的是（）
在保存環(huán)境上，不屬于防磁、防潮的種類是（）。
以下哪個(gè)行業(yè)不屬于現(xiàn)金密集行業(yè)？（）
公安部第一批公布的“東突”組織和恐怖分子名單包括以下哪些個(gè)組織？（）
依據(jù)《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識(shí)別和客戶份資料及交易記錄保存管理辦法》，下述說法中正確的有（）
以下哪類金融機(jī)構(gòu)不是《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》新增的適用對(duì)象？（）