A.5個工作日
B.15日
C.10個工作日
D.10日
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A.刑事處分
B.行政處分
C.紀(jì)律處分
D.經(jīng)濟處罰
A.中國證劵業(yè)監(jiān)督管理委員會、中國保險監(jiān)督管理委員會
B.中國人民銀行或者檢查機關(guān)
C.反洗錢行政主管部門或者公安機關(guān)
D.上級主管單位或者所在單位領(lǐng)導(dǎo)
A.責(zé)令限期改正
B.對直接責(zé)任人員給予紀(jì)律處分
C.處20萬元-50萬元罰款
D.處1萬元-5萬元罰款
A.公安
B.稅務(wù)
C.身份可查系統(tǒng)
D.人民銀行
A.報告可以交易
B.向公安機關(guān)報案
C.向監(jiān)管機構(gòu)報告
D.重新識別客戶身份
最新試題
2009年《最高人民法院關(guān)于審理洗錢等刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》，就“明知”規(guī)定為（）
《禁止非法販運麻醉藥品和精神藥物公約》由（）發(fā)布。
我國關(guān)于洗錢犯罪的主觀要件的規(guī)定，下列說法正確的是（）
以下哪些情況符合反洗錢現(xiàn)場檢查程序要求？（）
證券期貨業(yè)金融機構(gòu)應(yīng)綜合考慮客戶背景、社會經(jīng)濟活動特點等各方面情況，衡量本機構(gòu)對其開展客戶盡職調(diào)查工作的難度，評估客戶風(fēng)險?？蛻麸L(fēng)險子項包括（）
反洗錢工作責(zé)任制的涵蓋范圍應(yīng)包括下面幾類人員，各級人員在反洗錢工作中分工明確，各司其職（）
根據(jù)相關(guān)法規(guī)規(guī)定，證券期貨業(yè)法人機構(gòu)的反洗錢年度報告內(nèi)容應(yīng)當(dāng)覆蓋（）
（）年，F(xiàn)ATF《四十項建議》規(guī)定，將洗錢行為規(guī)定為犯罪。
涉及恐怖活動的資產(chǎn)被采取凍結(jié)措施期間，符合以下情形之一的，有關(guān)賬戶可以進(jìn)行款項收取或者資產(chǎn)受讓（）。
金融機構(gòu)在識別境外單位客戶時有效身份證件包括（）