多項選擇題棱對客戶的有效身份證件或者其他身份證明文件．對于高風險客戶、高風險賬戶持有人，應了解（）等信息。

A.實際控制客戶的自然人和交另的實際受益人
B.資金來源
C.資金用途
D.經(jīng)濟狀況或者經(jīng)營狀況


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1.多項選擇題銀行與境外機構建立代理行或者類似業(yè)務關系時，應當采取的客戶身份識別措施包括（）

A.充分收集有關境外金融機構的信息
B.評估境外金融機構接受反洗錢監(jiān)管的情況
C.評估境外金融機構反洗錢、反恐怖融資措施的健全性和有效性
D.以書面方武明確本銀行與境外金融機構在客戶身份識別方面的職責

2.多項選擇題法人、其他組織和個體工商戶的身份基本信息包括（）

A.客戶的名稱、住所、經(jīng)營范圍、組織機構代碼、稅務登記證號碼
B.可證明該客戶依法設立或者可依法開展經(jīng)營、社會活動的執(zhí)照、證件或者文件的名稱、號碼和有效期限
C.控股股東或者實際控制人的姓名、身份證件或者身份證明文件的種類、號碼、有效期限
D.法定代表人、負責人的姓名、身份證件或者身份證明文件的種類、號碼、有效期限

3.多項選擇題關于銀行反洗錢培訓對象的說法以下正確的是（）

A.培訓對象應包括高級管理層
B.只有反洗錢崗位的人員才需要培訓
C.反洗錢操作人員才應接受培訓，高級管理層不接蝕具體業(yè)務不需要培訓
D.反洗錢培訓應針對不同對象提供分層次的培訓
E.培訓的對象是銀行的全體人員

4.多項選擇題銀行建立配合反洗錢調(diào)查制度應當明確（）

A.組織管流程
B.賬戶監(jiān)控措施
C.保密規(guī)定
D.資料保存

5.多項選擇題控制環(huán)境是反洗錢內(nèi)部控制框絮中不可缺少的要素之一，具體來講主要包括哪些（）

A.員工的專業(yè)能力
B.員工的職業(yè)操守
C.員工的誠信程度
D.領導層對內(nèi)部控制重要性的認識和態(tài)度
E.領導層對管理內(nèi)部控制制度采取的措施