A.大額交易報(bào)告
B.可疑交易報(bào)告
C.現(xiàn)金流量報(bào)告
D.資產(chǎn)負(fù)債報(bào)告
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.全部金融交易信息
B.超過(guò)規(guī)定金額以上金融交易信息
C.規(guī)定金額以下的金融交易信息
D.有洗錢嫌疑的金融交易信息
A.銀行總部指定的一個(gè)機(jī)構(gòu)
B.銀行總部或者由總部指定的一個(gè)機(jī)構(gòu)
C.銀行各省級(jí)分支機(jī)構(gòu)
D.銀行的任一分支機(jī)構(gòu)
A.履行反洗錢義務(wù)的機(jī)構(gòu)及其工作人員
B.中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心
C.客戶
D.第三方
A.收單行
B.辦理業(yè)務(wù)的金融機(jī)構(gòu)
C.付款行
D.開(kāi)立賬戶的銀行或者發(fā)卡行
A.收單行
B.辦理業(yè)務(wù)的金融機(jī)構(gòu)
C.付款行
D.開(kāi)立賬戶的銀行或者發(fā)卡行
最新試題
依據(jù)《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識(shí)別和客戶份資料及交易記錄保存管理辦法》，下述說(shuō)法中正確的有（）
客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)分類的參考指標(biāo)包括（）。
以下哪個(gè)行業(yè)不屬于現(xiàn)金密集行業(yè)？（）
《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》的施行時(shí)間是（）
下列哪三個(gè)部門于2014年1月聯(lián)合發(fā)布了《涉及恐怖活動(dòng)資產(chǎn)凍結(jié)管理辦法》？（）
以下哪類金融機(jī)構(gòu)不是《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》新增的適用對(duì)象？（）
證券期貨業(yè)金融機(jī)構(gòu)應(yīng)綜合考慮客戶背景、社會(huì)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)特點(diǎn)等各方面情況，衡量本機(jī)構(gòu)對(duì)其開(kāi)展客戶盡職調(diào)查工作的難度，評(píng)估客戶風(fēng)險(xiǎn)?？蛻麸L(fēng)險(xiǎn)子項(xiàng)包括（）
金融行動(dòng)特別工作組（FATF）提出的反洗錢有效性評(píng)估的直接目標(biāo)，包括以下哪些方面？（）
針對(duì)金融機(jī)構(gòu)建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度的情況，（）負(fù)有反洗錢監(jiān)督檢查職責(zé)。
證券期貨業(yè)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)將反洗錢工作納入該單位的業(yè)績(jī)考核范圍，制定有針對(duì)性的什么考核指標(biāo)？（）