A.反洗錢內部控制制度建設情況
B.反洗錢工作機構和崗們設立情況
C.反洗錢宣揚和培訓情況
D.反洗錢年度內部審計情況
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.執(zhí)行客戶身份識別制度的情況
B.協(xié)助司法機關和行政執(zhí)法機關打擊洗錢活動的情況
C.向公安機關報告涉嫌犯罪的情況
D.反洗錢宣傳和培訓的情況
A.不予開立金融賬戶
B.停止使用金融賬戶
C.暫停金融交易
D.拒絕轉移或轉換金融資產(chǎn)
A.有規(guī)律地小額電匯,明顯地企圖規(guī)避達到大額交易和可疑交易報告標準。
B.當需要隨附有關電匯如發(fā)人或電匯代辦人信息時,客戶不予提供配合。
C.第三方代表客戶進行外匯交易,然后又把交易資金電匯到其它國家和地區(qū)。
D.使用多個個人和企業(yè)往來賬戶或非盈利組織,慈善機構賬戶匯集資金,然后在短時間內把資金轉給少數(shù)外國受益人。
A.懷疑客戶為恐怖組織,恐怖分子以及恐怖活動犯罪募集或者企圖募集資金或其它形式資產(chǎn)的。
B.懷疑客戶為恐怖組織,恐怖分子,從事恐怖融資的人以及恐怖活動犯罪提供或者企圖提供資金或其它形式財產(chǎn)的。
C.懷疑客戶為恐怖組織,恐怖分子保存,管理,運作或者企圖保存,管理,運作資金或者其它形式資產(chǎn)的。
D.懷疑客戶或其交易對手是恐怖組織或恐怖分子以及恐怖融資活動人員的
A.與國務院有關部門,機構發(fā)布的恐怖組織,恐怖分子名單。
B.司法機關發(fā)布的恐怖組織,恐怖分子名單。
C.聯(lián)合國安理會決議中所列的恐怖組織,恐怖分子名單
D.中國人民銀行要求關注的其它恐怖組織,恐怖分子嫌疑名單。
最新試題
下列哪三個部門于2014年1月聯(lián)合發(fā)布了《涉及恐怖活動資產(chǎn)凍結管理辦法》?()
反洗錢工作責任制的涵蓋范圍應包括下面幾類人員,各級人員在反洗錢工作中分工明確,各司其職()
《禁止非法販運麻醉藥品和精神藥物公約》由()發(fā)布。
涉及恐怖活動的資產(chǎn)被采取凍結措施期間,符合以下情形之一的,有關賬戶可以進行款項收取或者資產(chǎn)受讓()。
以下哪些情況符合反洗錢現(xiàn)場檢查程序要求?()
下列關于洗錢的危害性的說法中,錯誤的是()
證券期貨業(yè)金融機構應當保存的客戶身份資料包括()
證券期貨業(yè)機構對于()客戶要了解其金來源、資金用途、經(jīng)濟狀況或者經(jīng)營狀況等信息,加強對其金融蛟交易活動的監(jiān)測分析。
2009年《最高人民法院關于審理洗錢等刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》,就“明知”規(guī)定為()
客戶洗錢風險分類的參考指標包括()。