A.應(yīng)當(dāng)?shù)怯泤R款人的姓名或者名稱(chēng)、賬號(hào)、職業(yè)、住所等信息
B.應(yīng)當(dāng)?shù)怯浭湛钊说男彰蛘呙Q(chēng)、賬號(hào)、職業(yè)、住所等信息
C.向接收匯款的境外機(jī)構(gòu)提供匯款人的姓名或者名稱(chēng)、賬號(hào)、職業(yè)、住所等信息
D.匯款人沒(méi)有在本金融機(jī)構(gòu)開(kāi)戶(hù)，金融機(jī)構(gòu)無(wú)法登記匯款人賬號(hào)的，可登記并向接收匯款的境外機(jī)構(gòu)提供其他相關(guān)信息，確保該筆交易的可跟蹤稽核
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A.董事會(huì)
B.高級(jí)管理層
C.業(yè)務(wù)條線
D.反洗錢(qián)合規(guī)管理部門(mén)
A.檢查目標(biāo)責(zé)任書(shū)
B.現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管責(zé)任書(shū)
C.現(xiàn)場(chǎng)檢查通知書(shū)
D.可疑客戶(hù)檢查書(shū)
A.向其總部報(bào)告，并依據(jù)總部意見(jiàn)采取相應(yīng)措施。
B.向中國(guó)人民銀行報(bào)告，并依據(jù)中國(guó)人民銀行反饋意見(jiàn)采取相應(yīng)措施。
C.一并采取凍結(jié)措施。
D.向公安機(jī)關(guān)報(bào)告，并依據(jù)公安機(jī)關(guān)反饋意見(jiàn)采取相應(yīng)措施。
A.匯款人國(guó)籍
B.資金匯出地名稱(chēng)
C.收款人住所
D.其他信息
A.300萬(wàn)元的定期存款到期后，續(xù)存入在同一金融機(jī)構(gòu)開(kāi)立的同一戶(hù)名下的另一賬戶(hù)。
B.某司法局收到其他單位的300萬(wàn)元轉(zhuǎn)賬。
C.某武警部隊(duì)文工團(tuán)向個(gè)體工商戶(hù)轉(zhuǎn)賬300萬(wàn)元。
D.某市人民政協(xié)機(jī)關(guān)向某培訓(xùn)機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)賬300萬(wàn)元。
最新試題
證券期貨業(yè)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)將反洗錢(qián)工作納入該單位的業(yè)績(jī)考核范圍，制定有針對(duì)性的什么考核指標(biāo)？（）
針對(duì)金融機(jī)構(gòu)建立健全反洗錢(qián)內(nèi)部控制制度的情況，（）負(fù)有反洗錢(qián)監(jiān)督檢查職責(zé)。
金融機(jī)構(gòu)在報(bào)送可疑交易報(bào)告時(shí)，可通過(guò)下列哪些機(jī)構(gòu)向中國(guó)反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析中心報(bào)告？（）
涉及恐怖活動(dòng)的資產(chǎn)被采取凍結(jié)措施期間，符合以下情形之一的，有關(guān)賬戶(hù)可以進(jìn)行款項(xiàng)收取或者資產(chǎn)受讓?zhuān)ǎ?/p>
反洗錢(qián)調(diào)查的客體不包括（）
下列關(guān)于利用共同基金進(jìn)行洗錢(qián)的描述中，正確的有（）
證券期貨業(yè)機(jī)構(gòu)對(duì)于（）客戶(hù)要了解其金來(lái)源、資金用途、經(jīng)濟(jì)狀況或者經(jīng)營(yíng)狀況等信息，加強(qiáng)對(duì)其金融蛟交易活動(dòng)的監(jiān)測(cè)分析。
以下哪些情況符合反洗錢(qián)現(xiàn)場(chǎng)檢查程序要求？（）
根據(jù)相關(guān)法規(guī)規(guī)定，證券期貨業(yè)法人機(jī)構(gòu)的反洗錢(qián)年度報(bào)告內(nèi)容應(yīng)當(dāng)覆蓋（）
《禁止非法販運(yùn)麻醉藥品和精神藥物公約》由（）發(fā)布。