單項選擇題《金融機構(gòu)反洗錢和反恐怖融資監(jiān)督管理辦法》自（）起施行。
A.2021年4月1日
B.2021年4月15日
C.2021年8月1日
D.2021年8月15日
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1.單項選擇題反洗錢約見談話時，中國人民銀行及其分支機構(gòu)反洗錢工作人員不得少于（）人。
A.1
B.2
C.3
D.6
2.單項選擇題為了解、核實金融機構(gòu)反洗錢和反恐怖融資政策執(zhí)行情況以及監(jiān)管意見整改情況，中國人民銀行及其分支機構(gòu)可以對金融機構(gòu)開展（）。
A.座談
B.監(jiān)管走訪
C.現(xiàn)場檢查
D.約見談話
3.單項選擇題中國人民銀行分支機構(gòu)應(yīng)通過文件、約談、會議等方式，向支付機構(gòu)通報評價結(jié)果及存在的主要問題。支付機構(gòu)接到評價結(jié)果通知后，應(yīng)立即向公司決策層報告，并于（）個工作日內(nèi)向中國人民銀行分支機構(gòu)提交經(jīng)公司法定代表人和公司合規(guī)風控負責人簽字的整改方案。
A.5
B.10
C.15
D.20
4.單項選擇題支付機構(gòu)對評價結(jié)果有異議的，應(yīng)于接到評價結(jié)果通知之日起（）個工作日內(nèi)向有關(guān)中國人民銀行分支機構(gòu)提出。
A.5
B.10
C.15
D.20
5.單項選擇題支付機構(gòu)的自評結(jié)果存在重大事項隱瞞、重大信息虛假、遺漏或誤導(dǎo)性陳述的，或支付機構(gòu)不上報自評結(jié)果的，中國人民銀行及其分支機構(gòu)將評價結(jié)果直接認定為（）類。
A.A
B.B
C.C
D.D
最新試題
對國際組織高級管理人員強化身份識別要求，以（）為前提。
題型：單項選擇題
下列對于客戶身份識別的說法正確的是：（）。
題型：單項選擇題
自然人客戶銀行賬戶與非居民在境內(nèi)開立的銀行賬戶發(fā)生單筆或者累計人民幣（）、外幣等值（）金額的款項劃轉(zhuǎn)的，需要提交大額交易報告。
題型：單項選擇題
國際組織高級管理人員不包括以下哪一類人？（）
題型：單項選擇題
在未成年人尚未辦理戶籍登記的情況下，（）可視為未成年人的身份證明文件。
題型：單項選擇題
下列關(guān)于反洗錢監(jiān)測分析系統(tǒng)，下列說法錯誤的是（）。
題型：單項選擇題
受益所有人應(yīng)該是（）。
題型：單項選擇題
根據(jù)《國務(wù)院辦公廳關(guān)于完善反洗錢、反恐怖融資、反逃稅監(jiān)管體制機制的意見》，到（），初步形成適應(yīng)社會主義市場經(jīng)濟要求、適合中國國情、符合國際標準的反洗錢、反恐怖融資、反逃稅法律法規(guī)體系，建立職責清晰、權(quán)責對等、配合有力的反洗錢、反恐怖融資、反逃稅監(jiān)管協(xié)調(diào)機制，有效防控洗錢、恐怖融資和逃稅風險。
題型：單項選擇題
對于起點金額以上的跨境匯入和匯出匯款業(yè)務(wù)，義務(wù)機構(gòu)都應(yīng)當采取的措施是（）。
題型：單項選擇題
在識別、核對代理人身份時，不需要登記代理人的身份信息為（）。
題型：單項選擇題