A.提供查詢的各類反洗錢數(shù)據(jù)
B.由應(yīng)用程序、服務(wù)器端操作系統(tǒng)、中間件和數(shù)據(jù)庫(kù)管理系統(tǒng)等組成的軟件系統(tǒng)
C.由查詢客戶終端、應(yīng)用服務(wù)器、數(shù)據(jù)庫(kù)服務(wù)器、數(shù)據(jù)存儲(chǔ)設(shè)備、路由器、交換機(jī)、防火墻等硬件設(shè)備組成的硬件平臺(tái)
D.個(gè)人身份信息數(shù)據(jù)
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A.各商業(yè)銀行要充分利用聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息系統(tǒng)驗(yàn)證客戶身份信息，對(duì)于聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息系統(tǒng)運(yùn)行前開(kāi)立的銀行卡存量賬戶可采取在營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)、官方網(wǎng)站、ATM屏幕等張貼告示的方法集中提示，鼓勵(lì)客戶主動(dòng)申請(qǐng)進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查。
B.客戶在營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)辦理需要進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息的業(yè)務(wù)時(shí)，銀行應(yīng)同時(shí)進(jìn)行客戶開(kāi)戶資料檢查，及時(shí)修改、補(bǔ)充相關(guān)信息，確保客戶資料真實(shí)、完整和合規(guī)。
C.對(duì)于未經(jīng)核實(shí)的，要做專門標(biāo)識(shí)，并采取增加授信額度、控制發(fā)卡數(shù)量等更嚴(yán)格的風(fēng)險(xiǎn)控制措施。
D.聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息系統(tǒng)運(yùn)行前開(kāi)立的銀行卡存量賬戶要逐步進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查，未經(jīng)核實(shí)的，發(fā)卡機(jī)構(gòu)要專門標(biāo)識(shí)，采取更嚴(yán)格的風(fēng)險(xiǎn)控制措施。
A.中國(guó)人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)
B.國(guó)務(wù)院
C.中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心
A.兩
B.三
C.七
D.十五
A.檢查組需要查閱被檢查人的業(yè)務(wù)憑證、會(huì)計(jì)賬目、財(cái)務(wù)報(bào)表等業(yè)務(wù)資料的，應(yīng)當(dāng)填寫《執(zhí)法檢查調(diào)閱資料清單》，并由專人負(fù)責(zé)調(diào)閱資料和退還調(diào)閱資料。
B.檢查組向被檢查人詢問(wèn)有關(guān)情況的，應(yīng)當(dāng)制作《執(zhí)法檢查詢問(wèn)筆錄》，被檢查人進(jìn)行核對(duì)。
C.《執(zhí)法檢查詢問(wèn)筆錄》經(jīng)被檢查人和檢查組核對(duì)無(wú)誤后，由被檢查人和檢查人員在《執(zhí)法檢查詢問(wèn)筆錄》上最后一頁(yè)簽字或者蓋章。
D.《執(zhí)法檢查詢問(wèn)筆錄》被檢查人拒絕簽字或者蓋章的，檢查人員應(yīng)當(dāng)注明情況，記錄在案。
A.兩
B.三
C.五
D.六
最新試題
對(duì)于首期和續(xù)期繳納保費(fèi)方式分為現(xiàn)金、轉(zhuǎn)賬兩種方式的保險(xiǎn)合同，應(yīng)按照（）的起點(diǎn)金額標(biāo)準(zhǔn)，采取客戶身份識(shí)別措施。
《中國(guó)人民銀行辦公廳關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)反洗錢和反恐怖融資工作的通知》中“辦理規(guī)定金額以上的一次性業(yè)務(wù)”中“規(guī)定金額”是指（）。
根據(jù)《中國(guó)人民銀行關(guān)于加強(qiáng)支付結(jié)算管理防范電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪有關(guān)事項(xiàng)的通知》規(guī)定，有權(quán)拒絕開(kāi)戶僅適用于（）領(lǐng)域。
自然人客戶銀行賬戶與非居民在境內(nèi)開(kāi)立的銀行賬戶發(fā)生單筆或者累計(jì)人民幣（）、外幣等值（）金額的款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)的，需要提交大額交易報(bào)告。
在判斷金融機(jī)構(gòu)可疑交易報(bào)告工作是否合規(guī)時(shí)，人民銀行各級(jí)分支機(jī)構(gòu)應(yīng)結(jié)合相關(guān)工作記錄，考察金融機(jī)構(gòu)是否（）。
跨境匯出匯款業(yè)務(wù)中的唯一交易識(shí)別碼不包括（）。
《反洗錢信息查詢規(guī)定（試行）》所稱的反洗錢信息，是指（）數(shù)據(jù)庫(kù)內(nèi)的信息。
《中國(guó)人民銀行關(guān)于加強(qiáng)支付結(jié)算管理防范電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪有關(guān)事項(xiàng)的通知》首次提出的概念是（）。
下列關(guān)于反洗錢監(jiān)測(cè)分析系統(tǒng)，下列說(shuō)法錯(cuò)誤的是（）。
對(duì)于起點(diǎn)金額以上的跨境匯入和匯出匯款業(yè)務(wù)，義務(wù)機(jī)構(gòu)都應(yīng)當(dāng)采取的措施是（）。