A.設(shè)備
B.系統(tǒng)
C.人員
D.制度
E.規(guī)范

A.全面管理
B.分工負(fù)責(zé)
C.逐步完善
D.責(zé)任追究
E.審慎、理性、穩(wěn)健

A.信用卡中心應(yīng)立即向分支行下發(fā)《疑似風(fēng)險(xiǎn)商戶協(xié)查通知單》，要求分支行現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查并且在收到分支行調(diào)查結(jié)果后應(yīng)于2個(gè)工作日內(nèi)出具處理意見
B.對(duì)于違規(guī)情節(jié)較輕的，應(yīng)要求分支行對(duì)商戶進(jìn)行警示教育，督促商戶交回相關(guān)交易憑證，并將該商戶列為關(guān)注監(jiān)控對(duì)象
C.對(duì)于已被列為關(guān)注監(jiān)控對(duì)象的商戶，三個(gè)月內(nèi)如再次發(fā)生違規(guī)交易，應(yīng)要求分支行立即終止收單業(yè)務(wù)合作，收回pos機(jī)具并督促商戶交回相關(guān)交易憑證
D.違規(guī)情節(jié)較為嚴(yán)重或特別嚴(yán)重的，應(yīng)要求分支行立即終止收單業(yè)務(wù)合作，收回pos機(jī)具，督促商戶交回相關(guān)交易憑證，并視情況向公安部門和聯(lián)合整治銀行卡違法犯罪辦公室報(bào)送案件線索
E.商戶因確認(rèn)欺詐或被認(rèn)定為高風(fēng)險(xiǎn)商戶等原因被撤機(jī)處理后，卡中心商戶交易監(jiān)控員應(yīng)在5個(gè)工作日內(nèi)將該商戶的相關(guān)資料報(bào)送至中國(guó)銀聯(lián)不良信息共享系統(tǒng)，并更新維護(hù)黑名單

A.預(yù)測(cè)性
B.時(shí)效性
C.可操作性
D.合規(guī)性
E.合法性

A.建立、健全信用卡業(yè)務(wù)內(nèi)部控制體系
B.制訂各崗位、各流程的業(yè)務(wù)操作手冊(cè)，嚴(yán)格規(guī)范各項(xiàng)操作要求
C.對(duì)關(guān)鍵崗位進(jìn)行操作風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)定，明確各崗位職責(zé)分工以及相關(guān)職能的適當(dāng)分離
D.對(duì)信用卡業(yè)務(wù)操作風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行定期和不定期的檢查
E.依據(jù)相關(guān)規(guī)定實(shí)行關(guān)鍵崗位輪換和強(qiáng)制性休假等措施