單項選擇題高風險客戶重新審核期限為（）。
A.三個月
B.六個月
C.一年
D.三年
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1.單項選擇題客戶洗錢風險等級不得向任何單位和（）提供。
A.個人
B.企業(yè)
C.銀行
D.自然人
2.單項選擇題我國首次制定《中國反洗錢戰(zhàn)略》是在哪一年？（）
A.2003年
B.2006年
C.2008年
D.2012年
3.單項選擇題1997年，亞太反洗錢組織包括南亞、東南亞、東亞及南太平洋地區(qū)的（）個成員國家和地區(qū)。
A.40
B.41
C.42
D.43
4.單項選擇題金融機構(gòu)應對內(nèi)部控制負有責任的人員是（）。
A.高級管理人員
B.中級管理人員
C.一般員工
D.管理層級一般員工
5.單項選擇題下列哪個階段是洗錢行為的首要階段（）。
A.放置階段
B.離析階段
C.融合階段
D.分離階段
最新試題
關(guān)于反洗錢，以下說法錯誤的是（）
題型：單項選擇題
金融機構(gòu)在進行洗錢風險評估時應遵循（）原則，不得向客戶或其他與反洗錢工作無關(guān)的第三方泄露風險評估結(jié)果信息。
題型：單項選擇題
當重點可疑交易研判線索分析報告篇幅較長、超過2000字符時，填寫分析判斷的主要依據(jù)和理由。完整的分析內(nèi)容以附件形式上報。
題型：判斷題
義務機構(gòu)總部制定交易監(jiān)測標準，或者對交易監(jiān)測標準作出重大調(diào)整的，應當向人民銀行或其分支機構(gòu)報備。（）
題型：判斷題
證券期貨經(jīng)營機構(gòu)不遵守《證券期貨業(yè)反洗錢工作實施辦法》有關(guān)報告、備案或建立相關(guān)內(nèi)控制度等規(guī)定的，證監(jiān)會及其派出機構(gòu)可采取哪些監(jiān)管措施不包括以下哪項？（）
題型：單項選擇題
非自然人客戶受益所有人識別結(jié)果不一定是自然人。（）
題型：判斷題
洗錢風險提示內(nèi)容可作為現(xiàn)場檢查等監(jiān)管措施的參考依據(jù)。
題型：判斷題
貴金屬交易場所、交易商在提供服務或者開展業(yè)務時，必須使用交易當事人的同名銀行賬戶。
題型：判斷題
下列哪些國家屬于金融行動特別工作組（FATF）定義的高風險國家或地區(qū)？（）
題型：多項選擇題
反洗錢監(jiān)管處罰的重點為：（）
題型：多項選擇題